الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية الدولية، يتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بتداول نشط، وسيولة قوية، ومجموعة غنية من منتجات التداول. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني كما هو مخطط إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Capital Markets. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 737، مبنى إكستشينج سكوير تو، 8 كونوت بليس، سنترال، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لخطة دقيقة إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط Capital Markets الذي يدعي وجوده في 737، مبنى إكستشينج سكوير تو، 8 كونوت بليس، سنترال، هونغ كونغ.

وصل المفتشون بنجاح إلى مبنى إكستشينج سكوير تو، الموجود في 8 كونوت بليس، سنترال، هونغ كونغ. المنطقة المحيطة صاخبة بجو تجاري قوي. لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن أو الموظف. بعد التواصل، حصلوا على إذن لدخول البهو.

نظرًا لأن الوصول إلى الطابق المستهدف يتطلب بطاقة مفتاح، استفسر المفتشون عن الشركة Capital Markets في مكتب الاستقبال في البهو. ذكرت موظفة الاستقبال أنه لا توجد مثل هذه الشركة وأن الوصول إلى الطوابق العليا غير مسموح به بدون موعد. محاولة الوصول إلى الطابق المستهدف لم تنجح. لم يتمكن المفتشون من التأكد مما إذا كانت منطقة مكتب الوسيط Capital Markets تحتوي على لافتات واضحة أو إجراءات أمنية. حيث لم يتم الحصول على إذن الدخول، لم يتمكن المفتشون من دخول الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال، ولاحظوا أن المكتب لم يكن مساحة عمل مشتركة.

من منطقة البهو، لم يتمكن المفتشون من مراقبة البيئة الداخلية للشركة أو الظروف الأخرى. بشكل عام، أصالة هذا الوسيط مشكوك فيها.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Capital Markets غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحقق الميداني عنوان العمل المعلن عنه لوسيط الفوركس في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط، لكنه لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط في الموقع، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل مادي حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.