الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو سوق فوركس دولي راسخ للغاية ومتطور للغاية، يحتل مكانة مهمة منذ إنشاء النظام المالي الحديث، مع إطار تنظيمي مالي متطور وبيئة تداول نشطة. للمساعدة في تزويد المستثمرين أو الممارسين بفهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بزيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس أمانا. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 5 ميرشانت سكوير لندن W2 1AY المملكة المتحدة.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالمهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء تحقق مادي على الوسيط أمانا، الذي يدعي وجوده في 5 ميرشانت سكوير لندن W2 1AY المملكة المتحدة.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى المبنى. يقع المبنى في منطقة فاخرة في لندن وهو مبنى مكتبي لـ WeWork. البيئة المحيطة صاخبة مع أجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم للحارس أو الموظفين. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول. على لوحة الدليل الداخلية للمبنى، لم يجد موظفو التحقق أي معلومات عن هذه الشركة.

لذلك، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المستهدف، ولم يجدوا أي لافتة بارزة لمنطقة مكتب أمانا. بسبب عدم وجود موعد ذي صلة وغياب دليل الشركة أو أي توجيهات دقيقة أخرى داخل المبنى، لم يتمكن موظفو التحقق من تحديد موقعه المحدد وبالتالي لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل. علاوة على ذلك، المبنى المكتبي هو مساحة عمل مشتركة.

من خلال الأبواب الزجاجية، وبما أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل، لم يتمكن موظفو التحقق من مراقبة البيئة الداخلية للشركة والظروف الأخرى.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط أمانا غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المفتشون الميدانيون وسيط الفوركس أمانا في عنوان عمله المعروض علنًا في المملكة المتحدة كما هو مخطط، لكنهم لم يجدوا أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط في الموقع، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.