Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

वर्ष 2000सरकार द्वारा नियामक

कनाडा में वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) 2000 2000 में स्थापित, कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) its है जिसका मुख्यालय ओटावा में स्थित है। FINTRAC द्वारा स्थापित किया गया है, और इसके दायरे में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम (PCMLTFA) और इसके विनियम शामिल हैं। केंद्र मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने, रोकथाम और रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और कनाडा की सुरक्षा के लिए अन्य खतरों के लिए जिम्मेदार है।

दलाल का खुलासा करें

दण्ड ठीक

Vision Bank

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान नाम मिलान
प्रकटीकरण समय 2023-03-24
सजा का कारण Vision Bankलिमिटेड के रूप में भी काम कर रहा है Vision Bank (कनाडा), मार्खम, ओंटारियो में एक धन सेवा व्यवसाय, पर एक उल्लंघन के लिए 8 मार्च, 2023 को $33,000 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था।

प्रकटीकरण विवरण

पर प्रशासनिक आर्थिक दंड Vision Bank लिमिटेड

पर प्रशासनिक आर्थिक दंड Vision Bank लिमिटेड से: कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (फिनट्रैक) [2023-03-24] Vision Bank लिमिटेड के रूप में भी काम कर रहा है Vision Bank (कनाडा), मार्खम, ओंटारियो में एक धन सेवा व्यवसाय, पर एक उल्लंघन के लिए 8 मार्च, 2023 को $33,000 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। उल्लंघन 2022 में अनुपालन जांच के दौरान पाया गया। मामला बंद कर दिया गया है। उल्लंघन की प्रकृति उल्लंघन #1 किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित रूप से अपेक्षित नोटिस, दस्तावेज़ या अन्य जानकारी प्रदान करने में विफलता - अपराध की आय (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण नियम, अनुच्छेद 63.1(2) Vision Bank लिमिटेड एक नोटिस के अनुसार, अनुपालन जांच के प्रयोजनों के लिए अनुरोधित अनुपालन कार्यक्रम दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल रहा।

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

अधिक विनियामक प्रकटीकरण

Sanction

2022-07-25

CYSEC बोर्ड का निर्णय