Financial Markets Authority

वर्ष 2011सरकार द्वारा नियामक

वित्तीय बाजार प्राधिकरण (FMA) न्यूजीलैंड की सरकारी एजेंसी है जो प्रतिभूतियों, वित्तीय रिपोर्टिंग और कंपनी कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वे वित्तीय सेवाओं और प्रतिभूति बाजारों पर लागू होते हैं। एफएमए प्रतिभूतियों के आदान-प्रदान, वित्तीय सलाहकारों और दलालों, लेखा परीक्षकों, ट्रस्टियों और जारीकर्ताओं को भी नियंत्रित करता है - जिसमें किवीसवर और जारीकर्ता योजनाओं के जारीकर्ता शामिल हैं। यह न्यूजीलैंड में रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) के साथ संयुक्त रूप से नामित निपटान प्रणाली की देखरेख करता है। FMA न्यूजीलैंड के वित्तीय नियामकों की परिषद का एक सदस्य है।

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Market2cap

प्रकटीकरण सारांश

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प्रकटीकरण समय 2024-04-11
सजा का कारण का संचालन Market2cap इसमें घोटाले के लक्षण हैं। हमें पता है कि स्थानीय रूप से पंजीकृत धर्मार्थ संगठन द्वारा रखे गए न्यूजीलैंड बैंक खाते का उपयोग इस घोटाले के हिस्से के रूप में किया गया है। हमारा मानना है कि यह वैधता का माहौल बनाने के लिए किया गया था Market2cap . हमें विश्वास नहीं है कि यह धर्मार्थ संगठन किसी से जुड़ा हुआ है Market2cap या उसे पता था कि उसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है।

प्रकटीकरण विवरण

Market2cap– ग्राहक के धन को रोकना, संदिग्ध घोटाला, विदेशी नियामक चेतावनी

11 अप्रैल 2024 Market2cap - ग्राहक निधियों को रोकना, संदिग्ध घोटाला, विदेशी नियामक चेतावनी इसे साझा करें हम एक न्यूजीलैंड निवेशक के बारे में जानते हैं जिसने इसके माध्यम से निवेश किया है Market2cap यदि वे अपने निवेशित धन को वापस लेने में असमर्थ हैं, तो धन निकासी की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती है। Market2cap इसमें घोटाले के लक्षण हैं। हमें पता है कि स्थानीय रूप से पंजीकृत धर्मार्थ संगठन द्वारा रखे गए न्यूजीलैंड बैंक खाते का उपयोग इस घोटाले के हिस्से के रूप में किया गया है। हमारा मानना है कि यह वैधता का माहौल बनाने के लिए किया गया था Market2cap . हमें विश्वास नहीं है कि यह धर्मार्थ संगठन किसी से जुड़ा हुआ है Market2cap या उसे पता था कि उसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है। निवेशक द्वारा दी गई जानकारी से, हमारा मानना है कि Market2cap निवेशकों से न्यूजीलैंड के एक बैंक खाते में भुगतान करने को कहा गया, जो उसके नियंत्रण में नहीं था, शुरुआत में एक छोटा भुगतान किया गया, उसके बाद बड़ा भुगतान किया गया; एक बार बड़ा भुगतान हो जाने पर, निवेशकों को बताया गया कि न्यूजीलैंड बैंक खाता बड़े भुगतान प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। निवेशकों से तब बड़े भुगतान वापस लेने के लिए अपने स्वयं के बैंक से संपर्क करने को कहा गया; बड़ी राशि की इस सफल "वापसी" ने एक गलत धारणा बनाई कि Market2cap यह एक वैध व्यवसाय था; निवेशकों से कहा गया कि वे इस वापस लिए गए भुगतान को पुनः हस्तांतरित कर दें, तथा सभी आगे के भुगतान विदेशी बैंक खातों में करना शुरू कर दें; एफएमए का मानना है Market2cap अपने व्यवसाय को वैध दिखाने के लिए एक प्रारंभिक छोटे भुगतान का त्याग करने के लिए तैयार है। उनका मुख्य लक्ष्य बाद में होने वाले बड़े भुगतान हैं। इन विदेशी बैंक खातों का उपयोग निवेशकों से धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है: खाता नाम: रॉयल डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बैंक: wio बैंक pjsc खाता संख्या: ae670860000009718122732 देश: संयुक्त अरब अमीरात खाता नाम: सेंचुरियन टेलीकॉम fz llc बैंक: अबू धाबी कमर्शियल बैंक pjsc खाता संख्या: ae340030011328177920002 देश: संयुक्त अरब अमीरात ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (asic) ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है Market2cap बिना लाइसेंस के वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, यहां देखें: निवेशक चेतावनी - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाएँ Market2cap इसके लिए न्यूजीलैंड में पंजीकरण और लाइसेंस की आवश्यकता होती है। Market2cap न्यूजीलैंड में न तो पंजीकृत है और न ही लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए वित्तीय बाजार कानून का उल्लंघन करते हुए काम कर रहा है। हम सलाह देते हैं कि इससे निपटने में सावधानी बरतें Market2cap . इकाई का नाम: Market2cap ईमेल पते: support@ Market2cap .com वेबसाइट: https:// Market2cap .com/

मूल देखें

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Sanction

2021-10-25

प्रवर्तन उपाय Macte Invest FM AB , 122601232