Australia Securities & Investment Commission

वर्ष 1998सरकार द्वारा नियामक

ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) एक स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियाई सरकारी निकाय है जो ऑस्ट्रेलिया के कॉर्पोरेट नियामक के रूप में कार्य करता है, जिसे 1 जुलाई 1998 को वालिस इन्क्वायरी की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। ASIC की भूमिका ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं, निवेशकों और लेनदारों की सुरक्षा के लिए कंपनी और वित्तीय सेवाओं के कानूनों को लागू करना और विनियमित करना है। एएसआईसी के प्राधिकरण और दायरे का निर्धारण ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग अधिनियम, 2001 द्वारा किया गया था।

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ख़तराअनधिकृत

Financial Plus

प्रकटीकरण सारांश

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प्रकटीकरण समय2023-01-01

प्रकटीकरण विवरण

निवेशक चेतावनी सूचीFinancial Plus लिमिटेड.

नामFinancial Plus लिमिटेड प्रकारअनलाइसेंस्ड (लेगेसी)एक अनलाइसेंस्ड इकाई। यह प्रविष्टि 'कंपनियां जिनसे आपको लेन-देन नहीं करना चाहिए' सूची से ली गई है, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया था। उपनामFinancial Plus HK पतायूनिट 1618 मिरामार टावर 132 नाथन रोड त्सिम शा त्सुई कोवलून हांगकांग SAR चीन Websitewww.financialplushk.com सोशल मीडिया– ईमेलadmin@financialhkplus.com फोन+852 5808 3208 विदेशी बैंक खाता विवरणखाता नाम: लिटाईहुआ कंपनी लिमिटेडखाता संख्या: 871506003796खाता बैंक: ICBC एशिया लिमिटेडखाता नाम: जीचोजा ट्रेड लिमिटेडखाता संख्या: 369387717883खाता बैंक: हैंग सेंग बैंक लिमिटेडखाता नाम: हांगकांग वास्ट ड्रीम लिमिटेडखाता संख्या: 864530023159खाता बैंक: इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (एशिया लिमिटेड)खाता नाम: वेनबिनशेंग ट्रेड कंपनी लिमिटेडखाता संख्या: 7420406763खाता बैंक: दा सिंग बैंक सीमित.

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

अधिक विनियामक प्रकटीकरण

Sanction

2017-04-12

सिक्योरिटीज स्टार इंटरनेशनल फ्यूचर्स लिमिटेड को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में आंतरिक नियंत्रण की कमियों के लिए SFC द्वारा फटकार लगाई गई और $ 3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।