इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 से हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का बड़ा प्रवाह हुआ है, और वित्तीय संस्थानों की संख्या जो विदेशी मुद्रा व्यापार कर रही हैं, वृद्धि हो रही है। मुद्रा बाजार और अधिक सक्रिय हो रहा है, जो एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसमें कोई निश्चित व्यापार स्थल नहीं है। व्यापारियों के द्वारा विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन किया जाता है। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्रीय शर्तें सिंगापुर की तुलना में समान हैं, जिससे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करना बहुत सुविधाजनक है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले मुख्य वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका व्यापार केवल हांगकांग तक सीमित है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जिन्होंने 1970 के दशक से अपना व्यापार हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तारित किया है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो स्थानीय रूप से विकसित हो रहे हैं और विदेशी मुद्रा बाजारों में अपना व्यापार विस्तारित कर रहे हैं। हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की वर्तमान स्थिति को निर्धारित करने के लिए निवेशकों या प्रैक्टिशनर्स को अधिक समग्र जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में, विकीएफएक्स सर्वेटीम टीम ने स्थानीय कंपनियों की दौरे पर जाने का निर्णय लिया।

स्थानीय दौरे

इस मुद्दे में, सर्वेटीम टीम ने अपने नियामित पते के अनुसार हांगकांग, चीन जाने के लिए विदेशी मुद्रा दलाल HYCM को देखने के लिए जाने का निर्णय लिया। जो कि 10वीं मंजिल, 9 क्वींस रोड सेंट्रल, हांगकांग पर है।

अनुभवी और पेशेवर जांच टीम, निवेशकों के हित की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थी, ने केंद्रीय में 9 क्वींस रोड सेंट्रल में दलाल HYCM की एक ध्यानपूर्वक योजित स्थानीय पुष्टि की।

2025 के 9 जुलाई को, जांचकर्ता निश्चित इमारत में पहुंचे जो 9 क्वींस रोड सेंट्रल, सेंट्रल, हांगकांग में स्थित है। इमारत एक मिश्रित उपयोग का जटिल है जिसमें एक खरीदारी मॉल और उच्च-स्तरीय कार्यालय टावर शामिल हैं, जिसमें एक आधुनिक और प्रभावशाली बाहरी भाग है। यह कोर व्यावसायिक जिले में स्थित है, जो सुविधाजनक परिवहन प्रदान करता है और एक भगदड़ भरी और अच्छे से प्रबंधित वातावरण से घिरा हुआ है। इस स्थानीय जांच का मुख्य उद्देश्य यह था कि " HYCM " वास्तव में अपने दावा किए हुए हांगकांग कार्यालय पते - 10/F, 9 क्वींस रोड सेंट्रल पर काम करता है या नहीं, की पुष्टि करना।

जांचकर्ता ने भूमि मंजिल पर बड़े और उज्ज्वल लॉबी में प्रवेश किया। पुष्टि के पहले कदम के रूप में, उन्होंने ध्यान से लॉबी निर्देशिका की जांच की, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर कंपनियों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। ध्यान केंद्रित था 10वीं मंजिल की सूची पर, जहां उन्हें " HYCM " या किसी संबंधित पहचानकर्ता को ढूंढने की उम्मीद थी। हालांकि, निर्देशिका स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देती थी कि पूरी 10वीं मंजिल को "इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (एशिया) लिमिटेड" ने कब्जा किया हुआ था। नाम HYCM 10वीं मंजिल या इमारत के किसी भी अन्य मंजिलों की सूचियों में नहीं था। यह खोज पहला मुख्य लाल झंडा था - दावा की गई मंजिल पर लक्ष्य कंपनी द्वारा कब्जा नहीं किया गया था बल्कि पूरी तरह से एक पूरी तरह से विभिन्न इकाई द्वारा।

एक संपूर्ण पुष्टि के लिए, सर्वेटीम टीम ने आगे की स्थानीय पुष्टि के लिए 10वीं मंजिल पर आगे बढ़ा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही, वातावरण पूरी तरह से आईसीबीसी (एशिया) के ब्रांडिंग के साथ मेल खाता था। रिसेप्शन क्षेत्र, कार्यालय प्रवेश, और सभी दृश्यमान अंतरिक्षों में आईसीबीसी (एशिया) का लोगो और ब्रांडिंग तत्व प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए थे। जांचकर्ता ने पूरी मंजिल की सर्वेक्षण किया और " HYCM " के लिए कोई संकेत, दिशा सूचक या किसी भी संदर्भ का पता नहीं लगाया। पूरी 10वीं मंजिल एक एकीकृत और विशेष बैंकिंग कार्यालय वातावरण को प्रदर्शित करती थी, किसी भी साझा कार्यस्थल या अन्य कंपनियों के लिए किराए पर लिए गए क्षेत्रों के कोई सबूत नहीं थे - विशेष रूप से HYCM। सार्वजनिक क्षेत्र से दृश्यमान अंतरिक्ष तक, मंजिल पूरी तरह से आईसीबीसी (एशिया) द्वारा अधिग्रहित और उपयोग किया गया था।

स्थानीय जांच के माध्यम से, पुष्टि हुई है कि दलाल उपरोक्त प

सर्वेक्षण टीम ने हॉंगकॉंग, चीन जाकर फॉरेक्स ब्रोकर HYCM का निर्धारित समय पर दौरा किया, लेकिन उसके नियामक पते पर कंपनी को नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रोकर के पास उस स्थान पर कोई भौतिक कार्यालय नहीं है। इसके अनुसार, निवेशकों को बहुत विचार-विमर्श के बाद एक अच्छा निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकृति

यह सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी चुनाव के लिए एक अंतिम आदेश के रूप में न लिया जाना चाहिए।