इस दौरे का कारण

ऑस्ट्रेलिया एक गहरी व्यापार संस्कृति और एक विश्व-मान्य नियामकीय वातावरण की भावना रखता है। मुद्रा बाजार देश में बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष मुद्रा दलालों का दैनिक व्यापार वॉल्यूम ऑस्ट्रेलियाई शेयरों में नकद व्यापार से अधिक है। ऑस्ट्रेलियाई विदेशी मुद्रा बाजार के प्रतिभागी बैंक, विदेशी मुद्रा दलाल, निवेश कंपनियाँ, व्यक्तिगत निवेशक आदि शामिल हैं। एक विदेशी मुद्रा बाजार नियामक के रूप में, ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज और निवेश आयोग (एएसआईसी) सभी प्रतिभागियों के व्यवहार और वित्तीय सेवा, सिक्योरिटीज, फ्यूचर्स, विदेशी मुद्रा आदि जैसे बाजारों के संचालन का पर्यवेक्षण करता है। एएसआईसी निवेशकों के अधिकार और हितों की सुरक्षा करने और उन्हें अधिक कठोर नियामकीय प्रणालियों का उपयोग करके बाजारी जोखिमों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्था के और विकास के साथ, स्थानीय विदेशी मुद्रा बाजार आगे बढ़ता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी मुद्रा दलालों के बारे में निवेशकों या प्रैक्टीशनर्स को एक और अधिक समग्र समझ प्राप्त करने के प्रयास के लिए, विकीएफएक्स सर्वेक्षण टीम ने स्थानीय कंपनियों की ऑन-साइट यात्राओं के लिए देश में जाने का निर्णय लिया।

ऑन-साइट यात्रा

इस मुद्दे में, सर्वेक्षण टीम ने अपने नियामक पते के अनुसार जो है कि L´Orient Legal, Suite 604, 265 Castlereagh Street, Sidney NSW 2000; DX11558 Sydney Downtown, पर योजनाबद्ध रूप से ब्रोकर WHIZFX को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का निर्णय लिया।

एक अनुभवी और पेशेवर निरीक्षण टीम, जो निवेशक हितों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध है, ने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 265 Castlereagh Street पर ब्रोकर WHIZFX की मेटिकुलसी से योजनाबद्ध ऑन-साइट सत्यापन किया।

साइट निरीक्षण सिडनी के मध्य व्यावसायिक जिले में 265 Castlereagh Street पर स्थित है, जो एक भीड़भारी वाणिज्यिक क्षेत्र है जिसे कार्यालय इमारतों से घिरा हुआ है और जिसमें सुविधाजनक परिवहन है। लक्ष्य इमारत एक आधुनिक उच्च इमारत है जिसमें साफ बाह्य फ़ासाड है, और कोई दिखाई नहीं देता है कि WHIZFX की मौजूदगी है। स्थानीय अवलोकनों के आधार पर, क्षेत्र प्रमुख रूप से कानूनी और वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत है, जो थीमेटिकली WHIZFX के दावे किए गए वित्तीय सेवा व्यापार के साथ मेल खाते हैं।

निरीक्षकों ने इमारत के लॉबी में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, जो साफ लेकिन उपयुक्त था, कोई सुरक्षा कर्मी या पहुंच प्रतिबंध नहीं था। लॉबी निर्देशिका में "स्यूट 604" को "LOrient Legal" द्वारा अधिग्रहित बताया गया था, " WHIZFX " का कोई उल्लेख नहीं था।

निरीक्षकों ने लिफ्ट का उपयोग करके 6 वें मंजिल पर जाया, जहां स्पष्ट संकेतन ने उन्हें स्यूट 604 की ओर दिशा दी। हालांकि, दरवाजे की प्लेट ने कार्यालय को "LOrient Legal" के रूप में विशेष रूप से पहचाना, WHIZFX से संबंधित कोई दिखाई नहीं देता था। शीशे के माध्यम से, एक सामान्य कानूनी कार्यालय का लेआउट दिखाई दिया, जिसमें निजी कार्यालय, मीटिंग क्षेत्र और लगभग 30 कार्यस्थल थे—एक वित्तीय व्यापार फर्म की उम्मीद की अपेक्षा से काफी भिन्न।

निरीक्षण टीम ने आगे की सत्यापन के लिए कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन स्वागतकर्ता ने रोक दिया, जिन्होंने कहा, "गैर-ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति नहीं है।" कर्मचारी ने स्पष्ट किया कि पता केवल LOrient Legal द्वारा उपयोग किया जाता है और उन्हें WHIZFX के वहाँ संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इमारत प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि स्यूट 604 को कानूनी कार्यालय द्वारा दी गई लंबी समय की लीज़ है और किसी अन्य कंपनियों द्वारा साझा रहने के कोई रिकॉर्ड नहीं है।

ऑन-साइट जांच के माध्यम से, साफ हो गया है कि WHIZFX का उस स्थान पर भौतिक मौजूदगी नहीं है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण टीम ने नियोजित के रूप में ऑस्ट्रेलिया जाकर ब्रोकर WHIZFX को देखने का निर्णय लिया, लेकिन उसके नियामक पते पर कंपनी को नहीं पाया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रोकर के पास उस स्थान पर भौतिक व्यावसायिक कार्यालय नहीं है। इसलिए, निवेशकों को बहुत विचार-विमर्श के बाद एक सूचित निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकृति

इस सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, और इसे किसी चुनाव के लिए अंतिम आदेश के रूप में न लिया जाना चाहिए।