สิ่งที่คุณต้องรู้: รวบรวมกลโกง Crypto จากทั่วโลก

Wiki รวบรวม Scamer กลโกงทั่วโลก ท่ามกลางกระแสสังคมคริปโท ที่กำลังผันผวนกกันในตลาดทำให้เกิดช่องว่าง Scamer เข้ามาได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นที่ญี่ปุ่น แพลตฟอร์มคริปโตปลอมระบาดหนักในญี่ปุ่น

Japan Exchange Group (JPX) เตือนอย่าหลงเชื่อแพลตฟอร์มคริปโตปลอมนักลงทุนชาวญี่ปุ่นได้รับคำเตือนให้ระวังแพลตฟอร์มคริปโตปลอมของเมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของบริษัท JPX เพื่อเสนอบริการซื้อ-ขาย Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มปลอมในชื่อ JPX หรือ ชื่อบริษัทในเครือ มักจะมีการปลอมแปลงชื่อ

โลโก้ และ URL ของ JPX ในหลากหลายรูปแบบ

ข้อควรระวัง มิจฉาชีพเริ่มแฝงตัวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง

ชวนระดมทุนกับ Maga Project คริปโต เช่นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Tesla, Jurassic Park และ Animoca Brands เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโปรเจกต์ปลอม ๆ เหล่านั้น ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทข้างต้นเลยแม้แต่น้อย

ข้อป้องกัน

หน่วยงานในประเทศก็ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อลิงก์ หรือบริษัทที่ต้องสงสัย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ

สเปนเตือนมิจฉาชีพเสนอขายบิทคอยน์มากขึ้น

เจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยของประเทศสเปนได้ออกมาเตือนว่า เวลานี้มีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ออกนามเสนอขายเหรียญบิทคอยน์ โดยที่มิจฉาชีพเหล่านี้ได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์

เพื่อเสนอขายบิทคอยน์ในนามของบริษัท

ข้อควรระวัง มิจฉาชีพเริ่มแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แผนกต่อต้านการฉ้อโกง

มิจฉาชีพเสนอขายบิทคอยน์ปลอม ๆ โดยที่ไม่ได้เป็นบิทคอยน์จริง ซึ่งมิจฉาชีพยังอ้างอีกว่า ได้มีการติดต่อจากแผนกต่อต้านการฉ้อโกง ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตัวจริงของัฐไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้

พร้อมกับยืนยันว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนได้รับมอบหมายให้ติดต่อผู้คน

สถาบันต่าง ๆ โดนแอบอ้าง

ในช่วงเวลาเดียวกัน สถาบันต่าง ๆ เองก็โดนเหล่ามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อด้วย ทำให้สถาบันต่าง ๆ ต้องออกมาย้ำว่า ไม่มีนโยบายในการติดต่อประชาชนและเสนอให้มีการลงทุนทุกรูปแบบ หรือเก็บเงินกับประชาชน

ข้อป้องกัน

ประชาชนจะต้องระวังให้ดี เนื่องจากพวกมิจฉาชีพมีการติดต่อหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงของรัฐ หากมีใครติดต่อประชาชน จะต้องตั้งข้อสงสัยหรือสันนิษฐานก่อน เพราะมันเป็นเรื่องผิดปกติ หากมีข้อสงสัยก็สามารถทำการติดต่อได้ทางหน่วยงานโดยตรง

รัสเซียก่ออาชญากรรมคริปโตมากเป็นอันดับโลก

กระแสการลงทุนในคริปโตมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในประเทศรัสเซีย โดยที่เวลานี้ประเทศรัสเซียได้มีการถูกจัดอันดับแล้วว่า

เป็นประเทศที่มีการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี่มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

รัสเซีย กับคำว่า มาเฟียคริปโท โดยใช้ไวรัสในการเรียกค่าไถ

Chainalysis เว็บไซต์จัดอันดับดัชนีการนำคริปโตมาปรับใช้ทั่วโลก

พบว่าอาชญากร,ความเชื่อมโยงกับประเทศรัสเซีย

ในส่วนของแพลตฟอร์ม , การฟอกเงิน สอดคล้องกันจากการติดตามข้อมูล 13 % ของเงินทุนนั้น มาจากการใช้ไวรัสเรียกค่าไถ่

กับผู้ให้บริการซื้อขายคริปโต โดยที่เชื่อว่า อาชญากรที่ดำเนินการเรื่องนี้อาศัยอยู่ในประเทศรัสเซีย

มีการใช้เหรียญคริปโตในการฟอกเงินทั่วทุกแห่ง

เรื่องนี้ Chainalysis ได้วิเคราะห์ว่า มีธุรกิจคริปโตหลายเจ้าที่ช่วยเหลือให้กับเหล่าอาชญากร เช่นเดียวกับบริษัท Suex อดีตบริษัทโบรกเกอร์ซื้อขายคริปโตที่ถูกขึ้นบัญชีดำ เนื่องจากถูกต้องสงสัยว่า มีส่วนในการฉ้อโกง ปล่อยไวรัสเรียกค่าไถ่และทำการซื้อขายคริปโตในตลาดมืด

ไทย มีข่าวมิจฉาชีพ

“หลอกเชิญชวนลงทุนแอป Bitkub ปลอม” โดนเชิดเงินหลักล้านบาท

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ S ได้โพสต์ข้อความ มิจฉาชีพหลอกเชิญชวนลงทุนแอป Bitkub (แต่เป็นของปลอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ bitkub ของจริงแต่อย่างใด และได้ประสานงานทางบิทคับและส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว)

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งได้เริ่มจากเข้ากลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวเป็นครูสอนลงทุน โดยครูคนนี้จะบอกว่าตอนไหนคือควรจะซื้อและให้ซื้อผ่านแอปที่ครูแนะนำ (bitkub ปลอม) แรกๆจะให้ถอนเงินออกได้แต่เป็นจำนวนน้อย แต่พอเป็นหลักที่จำนวนเยอะขึ้น แจ้งว่าต้องจ่ายค่าครู 20% ขณะนี้คุณลุงได้สูญเสียเงินกว่าหลักล้าน ใครก็ตามที่รู้จักคนที่ถูกหลอกในวิธีการนี้และแอปนี้อยากให้ติดต่อเข้ามา แล้วรวมตัวไปแจ้งความ

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นั้นได้เตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

#WikiBit หากใครที่กังวลว่าตัวเองกำลังจะเจอกับมิจฉาชีพที่เขามาหลอกเกี่ยวกับ คริปโต สามารถทัก Inbox เข้ามาให้ Wikibit เช็คชื่อตรวจสอบ หรือสามารถตรวจได้เองที่ App & Website WikiBit