简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ：บทความสรุปคดีจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มคริปโตปลอม BHE Exchange และเหรียญ DDO ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท โดยการดำเนินการของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คดีนี้สะท้อนรูปแบบ Exit Scam ที่ใช้แพลตฟอร์มปลอม ปั่นราคา และการันตีผลตอบแทนล่อใจนักลงทุน พร้อมชี้บทเรียนสำคัญเรื่องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแพลตฟอร์ม และไม่หลงเชื่อผลตอบแทนที่สูงผิดปกติในตลาดการเงินดิจิทัล
คดีสะเทือนวงการคริปโตและนักลงทุนทั่วเอเชีย เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยสามารถจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ชาวจีน ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอม BHE Exchange และโทเคนชื่อ DDO ที่สร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติธรรมดา แต่เป็นกรณีศึกษาชัดเจนสำหรับนักเทรดทุกตลาด โดยเฉพาะคริปโตและฟอเร็กซ์ ว่า “ผลตอบแทนสูงผิดปกติ” มักมาพร้อมความเสี่ยงที่มองไม่เห็น
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน
ผู้ต้องหาคือ “บอสตวน” หรือ ตวน เจียนเล่ย ซึ่งถูกทางการจีนออกหมายจับ หลังพบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มคริปโตปลอมชื่อ BHE Exchange และเหรียญผี DDO
หลังหลบหนีเข้ามาในไทยและเปลี่ยนที่พักหลายแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม ในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยจนพบแหล่งกบดานในพื้นที่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเข้าจับกุมพร้อมเพิกถอนวีซ่า เพื่อเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีน
สิ่งที่ทำให้คดีนี้สร้างความเสียหายมหาศาล ไม่ใช่แค่เพราะจำนวนเงิน แต่เพราะรูปแบบการหลอกลวงที่ “ดูน่าเชื่อถือ”
แพลตฟอร์มถูกออกแบบให้เหมือนเว็บเทรดจริง มีระบบซื้อขาย มีกราฟราคา มีแอปพลิเคชันรองรับ ทำให้เหยื่อเชื่อว่ากำลังลงทุนในตลาดคริปโตที่มีอยู่จริง
เหรียญ DDO ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีสินทรัพย์รองรับจริง แต่ใช้วิธี “ปั่นกราฟ” บนแอปให้ราคาขึ้นต่อเนื่อง สร้างภาพลวงตาว่าเป็นสินทรัพย์ที่กำลังเติบโต
จุดขายสำคัญคือการเสนอผลตอบแทน 6% ต่อปี พร้อมโฆษณาว่าเหรียญอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าใน 10 ปี
สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ตัวเลขแบบนี้ดู “ไม่เวอร์เกินไป” จนเกินจริง ทำให้หลายคนตัดสินใจลงทุนโดยไม่ตรวจสอบเชิงลึก
เมื่อมีผู้เสียหายกว่า 20,000 ราย ระดมทุนเข้ามารวมกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,500 ล้านบาท ระบบก็ถูกปิด และผู้ก่อเหตุหลบหนีทันที
นี่คือ Exit Scam แบบคลาสสิกในโลกคริปโต
แม้คดีนี้จะเกี่ยวข้องกับคริปโตโดยตรง แต่รูปแบบการหลอกลวงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกตลาด รวมถึงฟอเร็กซ์ CFD หรือแม้แต่หุ้นต่างประเทศ
ในโลกของการเทรด ไม่มีใครการันตีกำไรได้ 100% ต่อให้เป็นกองทุนระดับโลก ก็ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนคงที่โดยไม่มีความเสี่ยง
คำว่า “การันตี” ควรเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่จุดดึงดูด
ในแพลตฟอร์มปลอม เจ้าของระบบสามารถสร้างกราฟขึ้นมาเองได้ทั้งหมด ราคาที่คุณเห็นอาจไม่มีสภาพคล่องจริง ไม่มีออเดอร์บุ๊กจริง และไม่มีตลาดรองรับ
สำหรับนักเทรดที่คุ้นเคยกับการดู Volume, Order Flow หรือ Liquidity นี่คือจุดที่ควรสังเกตให้ลึกกว่าหน้าตาแอปที่สวยงาม
แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือควรมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับในประเทศที่ชัดเจน มีข้อมูลบริษัท มีที่ตั้ง มีผู้บริหารตรวจสอบได้
อย่าหลงเชื่อแค่เว็บไซต์ดูดี หรือรีวิวในโซเชียลที่อาจถูกสร้างขึ้นมาเอง
นักเทรดที่อยู่ในตลาดมานานจะรู้ดีว่า กำไรที่ยั่งยืน มาจากวินัย ไม่ใช่จากโปรเจกต์ที่สัญญาว่าจะรวยเร็ว
ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่า “โอกาสนี้พลาดไม่ได้” นั่นอาจเป็นจุดที่คุณต้องหยุดคิดให้มากที่สุด
มองให้ลึกกว่าข่าวอาชญากรรม
คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าพ่อจีนเทาหลบหนีข้ามประเทศ แต่มันสะท้อนความจริงว่า ตลาดการเงินยุคดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทั้งนักลงทุนและมิจฉาชีพพร้อมกัน
ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเท่าไร รูปแบบการหลอกลวงก็ยิ่งแนบเนียนมากขึ้นเท่านั้น สำหรับนักเทรดมืออาชีพ การป้องกันเงินต้นไม่ได้หมายถึงแค่ตั้ง Stop Loss แต่รวมถึงการเลือกแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง ตรวจสอบความโปร่งใส และไม่หลงกับคำสัญญาที่สวยเกินจริง เพราะในท้ายที่สุด ตลาดอาจทำให้คุณขาดทุนได้ แต่การถูกโกง คือการเสียเงินโดยไม่มีโอกาสแก้เกมเลยแม้แต่น้อย
ขอบคุณข้อมูลจาก มติชิน
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
บทความเตือนภัยเกี่ยวกับโบรกเกอร์ UNIPRIME จากข่าวลือและคำร้องเรียนเรื่องปิดบัญชีและถอนเงินไม่ได้ โดยอ้างอิงรีวิวผู้ใช้งานและข้อมูลสาธารณะ พบความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลแบบออฟชอร์และรูปแบบปัญหาที่เกิดซ้ำ เช่น ถอนเงินล่าช้าและการสื่อสารไม่ชัดเจน เนื้อหาแนะนำให้นักเทรดตรวจสอบใบอนุญาต ทดลองถอนเงิน และศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนฝากเงินจริง ทั้งนี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ไม่ใช่ข้อสรุปทางกฎหมาย.
บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาการหลอกลงทุน Forex ผ่านโซเชียลมีเดียในอินเดีย ซึ่งผู้เสียหายสูญเงินกว่า 15 ล้านรูปีจากแอปเทรดปลอมที่สร้างกำไรลวงเพื่อหลอกให้โอนเงินเพิ่ม เนื้อหาอธิบายรูปแบบกลโกง ตั้งแต่การสร้างความน่าเชื่อถือผ่าน Facebook การชักชวนดาวน์โหลดแอปนอกระบบ ไปจนถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนถอนเงินซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายสำคัญ บทความเน้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเชื่อคำชักชวนจากคนแปลกหน้า และย้ำความสำคัญของการตรวจสอบโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มก่อนลงทุน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อในตลาด Forex และคริปโต.
บทความนี้วิเคราะห์แรงเทขายรุนแรงในตลาดคริปโตที่ทำให้ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ปรับตัวลงอย่างหนัก พร้อมสัญญาณ panic sell และการ liquidate จากเลเวอเรจจำนวนมาก ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนการไหลออกของเงินทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ ท่ามกลางสภาพคล่องโลกที่เปลี่ยนแปลง บทความชี้ว่าช่วงเวลานี้นักเทรดควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ลดเลเวอเรจ และติดตามทิศทางเงินทุนมากกว่าการไล่ราคา โดยเน้นว่าการปรับฐานรุนแรงอาจเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลาด แต่ยังต้องรอให้โครงสร้างตลาดเริ่มนิ่งก่อนประเมินโอกาสรอบใหม่.
บทความนี้อธิบายภาพรวมของเหรียญชิบะอินุ (SHIB) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเหรียญมีมที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสชุมชน ก่อนพัฒนาสู่การสร้างระบบนิเวศ เช่น Shibarium และกลไกการเผาเหรียญเพื่อเพิ่มยูทิลิตี้ บทความวิเคราะห์มุมมองของตลาดต่อ SHIB ในปี 2026 ทั้งในฐานะเหรียญมีมและเครื่องมือเก็งกำไร พร้อมชี้ให้เห็นข้อจำกัดด้านอุปทาน ความเสี่ยง และการแข่งขันในตลาดคริปโต สรุปว่า SHIB ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และการลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจทั้งปัจจัยพื้นฐานและอารมณ์ตลาดควบคู่กัน
WikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFX
