خود کو فاریکس سرمایہ کار کہتا ہے، شروع میں اچھے الفاظ بولے گا، کہے گا کہ کتنا بڑا منافع ہے، جب آپ منافع کمائیں گے تو آپ سے اپنے منافع کے لیے ایک رقم کی ادائیگی کرنے کو کہے گا، جب آپ ادائیگی کر دیں گے تو وہ مزید ادائیگی کے لیے بہت سی بے بنیاد وجوہات پیش کرے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گا، تقریباً ایک مرحلے پر وہ کہے گا کہ آپ کی رقم پہلے ہی گزر چکی ہے لیکن بین نگارا ملائیشیا نے اسے روک لیا ہے، اور تمام منافع حاصل کرنے کے لیے مزید رقم بطور گارنٹی دینے کو کہے گا۔ ابتداء میں بینک نگارا ملائیشیا نے اسے بلیک لسٹ کر دیا تھا، اصل نام GM TRADER ہے۔