اکاؤنٹ کھولنے کے لیے راغب کیا گیا۔ رقم نکالنے میں تاخیر کی گئی اور مختلف بہانے بنائے گئے۔ اور اکاؤنٹ میں اچانک بہت بڑے حجم کے آرڈر لگائے گئے۔ اور غیر معمولی پوائنٹس۔ یہ جان بوجھ کر اکاؤنٹ کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔