‘Nữ hoàng tiền số’ Zhimin Qian lĩnh 11 năm tù sau vụ lừa đảo Bitcoin 6,6 tỷ USD

Vụ án được xem là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh, đánh dấu chiến thắng quan trọng của lực lượng chống tội phạm tài chính quốc tế.

Ngày 11/11/2025, Zhimin Qian - được mệnh danh là “Nữ hoàng Bitcoin” hay “nữ thần tài sản” ở Trung Quốc - đã bất ngờ bật khóc khi bà bị tòa án Anh tuyên phạt 11 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền. Đây là cái kết cho chuỗi ngày lẩn trốn của chủ mưu vụ lừa đảo Ponzi khiến 128.000 người Trung Quốc “trắng tay”, với số tiền chiếm đoạt ban đầu lên tới 5,62 tỷ USD và về sau được chuyển hóa thành 61.000 Bitcoin bị tịch thu - khối tài sản hiện có giá trị hơn 6,6 tỷ USD.

Từ “nữ thần tài sản” đến tội phạm toàn cầu

Theo các tài liệu tòa án, từ năm 2014 đến 2017, Qian đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi thông qua công ty Lantian Gerui (dịch là “Bầu trời xanh” trong tiếng Anh). Bà ta thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận khủng khiếp từ 100% đến 300% khi đầu tư vào một loại tiền số riêng do công ty phát hành.

Kế hoạch của Qian đã thu hút khoảng 128.000 người, nhiều người trong số họ đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm và lương hưu của mình. Tổng cộng, số tiền mà các nạn nhân đổ vào lên tới 40-43 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,62-6 tỷ USD).

Khi nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu điều tra, Qian đã nhanh chóng trốn thoát. Bà ta vượt biên giới sang Myanmar bằng xe máy, sau đó di chuyển qua Thái Lan, Lào và Malaysia, trước khi bay đến London vào tháng 9/2017 bằng hộ chiếu giả của St. Kitts và Nevis mang tên “Zhang Yadi”.

Zhimin Qian - được mệnh danh là “Nữ hoàng Bitcoin” hay “nữ thần tài sản” ở Trung Quốc - Nguồn: ZNews

Cuộc sống xa hoa và những âm mưu rửa tiền

Khi đặt chân đến London, Qian nhanh chóng thuê một biệt thự sang trọng ở Hampstead với giá 17.000 bảng/tháng (khoảng 23.000 USD) và bắt đầu nỗ lực chuyển đổi số Bitcoin mua bằng tiền lừa đảo thành tiền mặt và tài sản.

Bà ta được sự hỗ trợ của Jian Wen - một nhân viên tiệm đồ ăn Trung Quốc ở London. Wen sau đó đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vì vai trò rửa tiền. Cả hai đã thực hiện nhiều chuyến đi xuyên châu Âu, ở trong các khách sạn hạng sang và mua sắm đồ xa xỉ, bao gồm hai chiếc đồng hồ trị giá gần 120.000 bảng tại một cửa hàng trang sức ở Zurich, Thụy Sĩ.

Bảng tóm tắt hành trình phạm tội của Zhimin Qian

Năm 2018, một thương vụ mua bất động sản bằng Bitcoin đã khiến cảnh sát Anh chú ý và họ nhanh chóng đột kích vào biệt thự của Qian. Tại đây, họ đã thu giữ các thiết bị chứa khoảng 61.000 Bitcoin, nhưng phải đến năm 2021 mới có thể truy cập được. Đây được xem là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Sau vụ đột kích, Qian tiếp tục trốn tránh trong 6 năm trước khi bị bắt vào tháng 4/2024 tại một ngôi nhà ở miền Bắc nước Anh. Tại đây, cảnh sát phát hiện bà ta sống ẩn dật với sự hỗ trợ của nhiều người khác, bao gồm Seng Hok Ling - người Malaysia sau này cũng bị kết án 4 năm 11 tháng tù vì giúp Qian chuyển đổi và rửa tiền.

Cộng sự người Malaysia Seng Hok Ling bị kết án 4 năm 11 tháng tù - Nguồn: ZNews

Phiên tòa lịch sử và những giọt nước mắt muộn màng

Tại phiên xét xử ở Tòa án Southwark Crown, Qian đã thay đổi lời khai và nhận tội với hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9/2025. Thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên bố: “Bà là chủ mưu của hành vi phạm tội này từ đầu đến cuối. Động cơ của bà hoàn toàn là lòng tham”.

Luật sư của Qian, Roger Sahota, cho biết bà ta “chưa bao giờ có ý định lừa đảo bất kỳ ai” nhưng thừa nhận các kế hoạch đầu tư của mình là gian lận và xin lỗi vì những đau khổ mà các nhà đầu tư phải gánh chịu.

Will Lyne, Trưởng phòng Chỉ huy Tội phạm kinh tế và Mạng của Cảnh sát London, nhận định: “Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Anh và là vụ án về tiền số có giá trị cao nhất trên toàn cầu”.

Khuyến nghị từ WikiFX

Vụ án của Zhimin Qian là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực tiền số đầy biến động. Để bảo vệ tài sản của mình, WikiFX khuyến nghị:

1. Thận trọng với các cam kết lợi nhuận phi thực tế: Những lời hứa lợi nhuận cao từ 100-300% thường đi kèm rủi ro cực lớn hoặc là dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo. Hãy luôn tìm hiểu kỹ cơ chế tạo ra lợi nhuận trước khi quyết định đầu tư.
2. Ưu tiên minh bạch thông tin: Chỉ đầu tư vào các dự án, sàn giao dịch cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, địa chỉ rõ ràng và được cấp phép bởi các cơ quan quản lý uy tín.
3. Sử dụng công cụ kiểm chứng: Sử dụng các nền tảng như WikiFX để tra cứu đánh giá, xếp hạng và cảnh báo về các sàn giao dịch, giúp phát hiện sớm những dấu hiệu đáng ngờ.

Bài học từ vụ việc của Qian cho thấy, trong thế giới đầu tư tài chính đầy cám dỗ, sự tỉnh táo và hiểu biết chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ nhà đầu tư khỏi những cạm bẫy được ngụy trang tinh vi.

Thông tin được WikiFX tổng hợp và biên soạn từ các nguồn tin tức chính thống. WikiFX không ngừng nỗ lực cập nhật và cung cấp những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến nhà đầu tư.