13 đối tượng ở Hưng Yên sa lưới vì đường dây đánh bạc nghìn tỷ ẩn sau mã QR và giao dịch "ảo"

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô với thủ đoạn tinh vi, ngụy trang dưới lớp vỏ ứng dụng game giải trí. Dưới đây là toàn cảnh diễn biến, phương thức hoạt động và những cảnh báo quan trọng rút ra từ vụ việc.

13 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến SunWin tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Nguồn: Báo Người Lao Động

Công nghệ phát triển, tội phạm đánh bạc cũng không ngừng nâng cấp thủ đoạn. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội “Đánh bạc” theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng tỉnh phê chuẩn, đánh dấu một đòn trấn áp mạnh vào đường dây đánh bạc trực tuyến có tổ chức, hoạt động dưới vỏ bọc tinh vi.

Vụ việc bắt đầu được hé lộ từ đầu tháng 12/2025, khi Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận tố giác của người dân về các tài khoản mạng xã hội Facebook liên tục quảng cáo, lôi kéo tham gia đánh bạc qua các trang web như SunWin. Nhận thấy tính chất phức tạp, cơ quan công an đã nhanh chóng xác lập chuyên án. Đến ngày 15/12, lực lượng đã đồng loạt triển khai, khởi tố, bắt giữ và khám xét 13 đối tượng thường trú tại Hưng Yên.

Điều đáng nói ở đây không chỉ là quy mô, mà chính là phương thức hoạt động được cho là rất “thời thượng” và có phần tráo trở của đường dây này. Thay vì truy cập trực tiếp vào các website đánh bạc dễ bị phát hiện và chặn lọc, các đối tượng đã sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet để tải về một ứng dụng có tên “Color Carpet3D”. Ứng dụng này, bề ngoài có vẻ là một trò chơi giải trí thông thường, nhưng thực chất chỉ là một “cổng vào” (gateway) ngụy trang dẫn thẳng đến hệ thống đánh bạc trực tuyến SunWin.

Để tham gia, người chơi phải sử dụng các đường link như sunwin.vin, sunwin.sx, sunwin.moi, sunwintx2.app để đăng ký tài khoản. Quy trình được “chuyên nghiệp hóa” với đầy đủ các bước: dùng số điện thoại cá nhân, tạo tên đăng nhập, mật khẩu, tên hiển thị và đặc biệt là liên kết với một tài khoản ngân hàng thật để phục vụ nạp/rút tiền. Chính sự gắn kết giữa tài khoản game và tài khoản ngân hàng cá nhân này đã biến hành vi đánh bạc thành một quy trình “một chạm”, xóa nhòa ranh giới giữa thế giới ảo và thực.

Quá trình nạp tiền để quy đổi thành điểm chơi game càng thể hiện sự tinh vi trong việc che giấu. Thay vì chuyển khoản trực tiếp đến một tài khoản cố định dễ bị nhận diện, hệ thống SunWin cung cấp cho người chơi một mã QR của một tài khoản ngân hàng bất kỳ trong số nhiều tài khoản đại lý được hiển thị.

Người chơi dùng ứng dụng Internet Banking của chính mình để quét mã và chuyển tiền. Để né tránh sự giám sát của ngân hàng và cơ quan chức năng, nội dung các giao dịch này không ghi rõ thông tin mà bị ngụy trang bằng các ký hiệu như “V…”, “Z…”, “E… J…”. Đây là một thủ đoạn rất đáng lưu ý, biến mỗi giao dịch tài chính bất hợp pháp trông giống như một giao dịch cá nhân thông thường hoặc mã giao dịch khó hiểu.

Một khi đã có điểm, người chơi có thể tham gia vào một “sòng bạc online” thu nhỏ với đa dạng hình thức cá cược: từ lô đề, tài xỉu, đến xóc đĩa thủy tinh, xóc đĩa tứ linh, thậm chí xóc đĩa livestream để tăng tính chân thực và kích thích. Tỷ lệ quy đổi được xác định là 1.000 đồng trong tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.000 điểm trong tài khoản SunWin, cho thấy dòng tiền ảo và thực được gắn kết chặt chẽ, minh bạch trong nội bộ hệ thống, nhưng lại hoàn toàn bất minh với pháp luật.

Sau mỗi ván cược, số điểm thắng/thua sẽ được tự động cộng/trừ. Khi muốn rút tiền thật, người chơi chỉ cần thao tác “rút điểm”, và số tiền sẽ nhanh chóng được chuyển về tài khoản ngân hàng đã liên kết, khép kín vòng tuần hoàn của một ván bạc trực tuyến hoàn chỉnh.

Vụ án tại Hưng Yên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự biến tướng khôn lường của tội phạm đánh bạc trong kỷ nguyên số. Chúng không còn hoạt động trong những sòng bạc vật lý dễ bị phát hiện, mà ẩn mình sau những ứng dụng vô hại, những đường link biến ảo, những mã QR và các giao dịch ngân hàng được mã hóa.

SunWin, thông qua lớp vỏ Color Carpet3D, là một ví dụ điển hình cho mô hình “sòng bạc trá hình” đang nhắm đến đối tượng người dùng điện thoại thông minh, dễ dàng tiếp cận và bị thu hút bởi các hình thức cá cược đa dạng, được đầu tư bài bản về giao diện và trải nghiệm.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và cấu trúc toàn bộ đường dây.