Hai Leader cuối cùng trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối lĩnh án

Ngày 26/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lương Văn Quỳnh (sinh năm 2000, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Sùng (sinh năm 2003, trú tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là hai bị cáo còn lại trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 4 đến 10/2/2026, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Hồ Bích Ngọc cùng 35 đồng phạm các mức án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Dù không được cấp giấy phép, Ngọc vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Thông qua đối tượng sử dụng Telegram tên “Peter”, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), là đại diện của hai sàn GFS và TOPMAX, và tài khoản “Alex” là đại diện sàn Richsmart (hiện chưa xác định được nhân thân của cả hai), Ngọc làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối. Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của các sàn qua email hoặc chat bot để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref).

Ngọc được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó, gọi là tiền COM. Ngọc thỏa thuận về tiền COM với các sàn và yêu cầu cài đặt theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để phân chia cho các tài khoản cấp dưới, gồm Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM. Tổng tiền COM Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Trong vụ án này, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng làm việc trong đường dây của Ngọc và đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023, trực tiếp lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng, trong đó Quỳnh hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng. Nguyễn Văn Sùng làm việc tại công ty từ đầu năm 2024, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của 1 bị hại và hưởng lợi cá nhân gần 150 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng bỏ trốn. Ngày 21/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với cả hai. Đến ngày 2/2/2026, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh mức án 9 năm tù và Nguyễn Văn Sùng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.