Lý do Khảo sát Thực địa

Trong những năm gần đây, thị trường ngoại hối của Việt Nam đã thể hiện sự phát triển ổn định như một thị trường mới nổi ở Đông Nam Á. Với hoạt động ngày càng tăng trong thương mại và đầu tư xuyên biên giới, nhu cầu về các giao dịch ngoại hối đã dần tăng lên, và môi trường thị trường ngày càng trở nên phức tạp. Các nhà đầu tư hiện có yêu cầu cao hơn về tính tuân thủ và tính xác thực của các nhà môi giới. Để giúp đa số nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện về hoạt động kinh doanh của các nhà môi giới ngoại hối địa phương, nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến Việt Nam để tiến hành các chuyến thăm trực tiếp đến các nhà môi giới Castle Market tuyên bố hoạt động tại địa phương, nhằm xác minh tính xác thực của địa điểm văn phòng của họ.

Quy Trình Khảo Sát Thực Địa

Với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt quyền lợi của nhà đầu tư, đội kiểm tra hiện trường của vấn đề này đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đến Việt Nam để tiến hành xác minh hiện trường đối với đại lý Castle Market dựa trên địa chỉ được công bố trong thông tin công khai. Địa chỉ kinh doanh được công bố của đại lý là 'Park 7, Vinhomes Central Park, 720 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam'.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công khu vực mục tiêu—Tòa nhà 7 của Vincom Central Park. Vị trí này nằm ở khu vực trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, được bao quanh bởi môi trường nhộn nhịp, giao thông thuận tiện và không khí thương mại sôi động. Có nhiều tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm và khu dân cư gần đó, biến nơi này thành một cộng đồng thương mại toàn diện. Trên bề mặt bên ngoài của tòa nhà, nhân viên kiểm tra đã quan sát thấy một diện mạo hiện đại và đồ sộ, với biển hiệu 'Park 7' được hiển thị rõ ràng. Họ cũng đã chụp được toàn bộ bề mặt bên ngoài của tòa nhà một cách thành công.

Nhân viên kiểm tra đã vào sảnh ở tầng một của tòa nhà, tự giới thiệu bản thân và mục đích của cuộc kiểm tra với nhân viên lễ tân, và sau khi đăng ký ngắn gọn, đã được phép vào.

Khi đến tầng mục tiêu, thanh tra hiện trường phát hiện rằng có một hệ thống kiểm soát ra vào tại lối vào, yêu cầu quẹt thẻ để vào. Do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và việc không có cuộc hẹn trước, thanh tra hiện trường không thể được cấp phép để vào bên trong tầng mục tiêu. Địa chỉ này không phải là không gian văn phòng chia sẻ, nhưng thanh tra lưu ý rằng tòa nhà là một khu phức hợp hỗn hợp kết hợp không gian dân cư và văn phòng. Nhân viên lễ tân đề cập, 'Sau khi thuê, nó có thể được sử dụng làm nơi ở hoặc để đăng ký công ty.' Về việc liệu Castle Market có hoạt động tại đây hay không, nhân viên cho biết họ không thể cung cấp thông tin cụ thể.

Vì không thể vào được bên trong, các thanh tra đã quan sát các khu vực bên ngoài không gian văn phòng của công ty qua cửa kính. Tuy nhiên, do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, họ không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng tại quầy lễ tân. Đồng thời, các thanh tra đã hỏi nhân viên ở sảnh liệu Castle Market có nằm trong tòa nhà hay không. Họ được biết rằng tên công ty không có trong danh bạ ở sảnh, và không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến công ty được tìm thấy trong tòa nhà.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý Castle Market không thể được xác minh là tồn tại trong khu vực văn phòng nội bộ tại địa chỉ nêu trên, và cơ sở kinh doanh được yêu cầu không thể tiếp cận để xác minh.

Tóm tắt Khảo sát Thực địa

Thanh tra viên tại hiện trường đã tiến hành theo kế hoạch đến Tòa nhà 7, Vincom Central Park, số 720 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, để thực hiện chuyến thăm trực tiếp đến thương nhân Castle Market. Mặc dù thanh tra viên đã thành công vào được sảnh của tòa nhà, họ không thể tiếp cận nội thất để xác minh khu vực văn phòng do yêu cầu thẻ từ để vào tầng mục tiêu và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Ngoài ra, không có biển hiệu rõ ràng hoặc tên công ty của thương nhân được tìm thấy ở bên ngoài tòa nhà, trong bảng chỉ dẫn ở sảnh hoặc bên trong tòa nhà, và nhân viên lễ tân không thể xác nhận liệu thương nhân có hoạt động tại đó hay không. Dựa trên kết quả kiểm tra toàn diện tại hiện trường, thanh tra viên xác nhận rằng thương nhân đã không thể hiện sự hiện diện kinh doanh thực sự tại địa chỉ nêu trên. Nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét tất cả các yếu tố.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Khảo sát Thực địa

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.