Central Bank of Ireland

año 2011Regulado por el gobierno

Prior to 2010, all Irish financial entities were regulated by the Irish Financial Services Regulatory Authority. However, in 2011, a new regulatory body was established known as the Central Bank of Ireland Commission. This Commission has the task of issuing licences to CBI-regulated brokers, but also has a number of other very important roles. It acts as a watchdog for the following service providers and their activities: Insurance providers, including general and life insurance as well as any consumer-related issues; Credit unions; Credit and mortgage providers and moneylenders, as well as overseeing customer charges and related consumer issues.

Revelar broker

Peligro No autorizado

EXFINANCES

Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2023-04-25
Motivo del castigo El banco central de Irlanda ('banco central') se ha enterado de que una empresa que se autodenomina EXFINANCES / finex group limited (reino unido) – anteriormente operaba el sitio web www. EXFINANCES .com, ha estado operando como una empresa de inversión / empresa de negocios de inversión en el estado en ausencia de autorizaciones apropiadas.

Detalles de divulgación

El Banco Central de Irlanda emite una advertencia sobre una empresa no autorizada EXFINANCES / grupo finex ltd

El Banco Central de Irlanda emite una advertencia sobre una empresa no autorizada EXFINANCES / finex group ltd 25 de abril de 2023 aviso de advertencia advertencia ha llegado a conocimiento del banco central de irlanda ('banco central') que una empresa que se hace llamar EXFINANCES / finex group limited (reino unido) – anteriormente operaba el sitio web www. EXFINANCES .com, ha estado operando como una empresa de inversión / empresa de negocios de inversión en el estado en ausencia de las autorizaciones apropiadas. EXFINANCES También ha estado operando como una empresa de seguros / reaseguros en el estado sin las autorizaciones apropiadas. En este caso, la entidad fraudulenta clonó y se hizo pasar por una empresa legítima autorizada por el banco central, con el fin de engañar a los clientes. Esta empresa no autorizada ha clonado los detalles (nombre, dirección y número de registro de la empresa) de una empresa de seguros legítima autorizada por el banco central. Ha emitido documentos de seguro falsos a los clientes afirmando que provienen de la empresa legítima. Cabe señalar que no existe conexión alguna entre la empresa autorizada por el banco central y la entidad no autorizada que ha clonado su información.

Ver originales

Anexo

Captura de pantalla 1

Más divulgación regulatoria

Warning

2019-10-29

Liquidación Provisional - ONETRADEX LTD