Kasus PT DOK: Akun I Nyoman Tri Dana Yasa Di Broker Forex MIFX

Pendiri PT DOK: I Nyoman Tri Dana Yasa

Kamis kemarin, 21-Maret-2024, bergulir sidang di PN Denpasar, Bali untuk perkara penipuan investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK). Nilai kerugian para korban diperkirakan mencapai lebih dari Rp 30 Milyar.

Saat itu muncul nama 5 orang terdakwa dengan inisial INAS, IPEYA, IPSOA, IWBA dan RKP yang menunjuk tim Gendo Law Office sebagai kuasa hukum dalam persidangan tersebut.

Tim kuasa hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum terhadap 5 terdakwa dengan alasan beserta kronologis berikut ini:

· Konsep atau ide trading dan penjamin tidak ada risiko adalah I Nyoman Tri Dana Yasa (INTDY) alias Mang Tri.

· Kegiatan usaha perdagangan untuk instrumen komoditi West Texas Intermediate (WTI) yang sudah dijalankan oleh I Nyoman Tri Dana Yasa melalui akunnya di PT Monex Investindo Futures.

· Saat presentasi, Mang Tri memberikan janji kepada para investor yang bergabung akan diberikan keuntungan rutin setiap minggu. Rinciannya dengan presentase berkisar 0% sampai 3%, dimana modal yang ditaruh aman dan tidak ada resiko hilang.

· INTDY menegaskan, apabila bisa menemukan 1% resiko di investasi yang diadakan maka bagi yang menemukannya, akan diberikan imbalan sepuluh juta rupiah, dan naik menjadi seratus juta rupiah, serta modal bisa ditarik kapanpun.

· Dikemudian hari, Mang Tri seorang diri telah menikmati keuntungan dari transaksinya mendapatkan total bonus senilai sekitar Rp 4 Milyar dari PT Monex Investindo Futures, belum lagi ditambah komisi jumlah per lot perdagangan.

Kuasa hukum menyampaikan lantaran iming – iming janji dari I Nyoman Tri Dana Yasa tersebut, maka ke-5 orang terdakwa beserta sanak keluarganya menjadi investor sejak bulan Januari 2020.

Para terdakwa tidak mengetahui adanya risiko tinggi dalam trading tersebut. Apabila mengetahui, mereka tidak akan mau berinvestasi, apalagi mengajak turut serta keluarganya.

Oleh karena itu, penasehat hukum meminta Majelis Hakim agar melepaskan ke-5 terdakwa dari tahanan serta memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat para terdakwa.

Informasi Pengadilan Negeri Denpasar

Tim WikiFX Indonesia telah melakukan pengecekan langsung ke portal situs web Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam proses penelusuran dan pengamatan, menemukan berbagai data penting yang terkait dengan topik utama artikel ini, sebagai berikut;

• Tanggal Pendaftaran: Senin, 19 Feb. 2024

• Klasifikasi Perkara: Penipuan

• Nomor Perkara: 171/Pid.B/2024/PN Dps

• Tanggal Surat Pelimpahan: Selasa, 13 Feb. 2024

• Nomor Surat Pelimpahan: 536/N.1.10/Eoh.2/02/2024

• Penuntut Umum: I Dewa Gede Anom Rai, SH., MH.

• Terdakwa: I NYOMAN TRI DANA YASA

Beberapa kutipan keterangan untuk uraian barang bukti:

• 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir screenshot chat yang menerangkan yang dibagi oleh I NYOMAN TRI DANA YASA adalah keuntungan dagang dari hasil trading bukan dana investor

• 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir screenshot chat yang menerangkan I NYOMAN TRI DANA YASA menyatakan konsep trading yang dia rancang 0% risiko

• 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir screenshot chat yang menerangkan I NYOMAN TRI DANA YASA sengaja membuat dana investor loss

• 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir screenshot chat yang menerangkan I NYOMAN TRI DANA YASA bersedia bertanggungjawab sendiri atas lossnya dana investor

• 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Formulir untuk membuka Akun Trading di PT. MONEX INVESTINDO FUTURES

• 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir screenshot akun trading monex nomor 84580484 yang merupakan akun trading pribadi milik I NYOMAN TRI DANA YASA

• 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir screenshot akun trading monex nomor 84550135 yang merupakan akun trading pribadi milik I NYOMAN TRI DANA YASA

Dakwaan:

Pertama: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Data WikiFX: PT. Monex Investindo Futures

Broker forex MIFX merupakan merek dari PT Monex Investindo Futures, salah satu perusahaan pialang berjangka resmi di Indonesia yang telah eksis sejak tahun 2000.

Berikut referensi keanggotaan dan lisensi platform MIFX di yurisdiksi Republik Indonesia:

· BAPPEBTI: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003

· BBJ: No. SPAB-044/BBJ/03/02

· ICDX: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010

· KBI: No. 14/AK-KBI/III/2003

· ICH: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017

Domisili resmi MIFX berkantor pusat di Sahid Sudirman Center Lt. 17 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, 10220. PT. Monex Investindo Futures menyediakan layanan perdagangan forex dan komoditi bagi trader dan investor.

Saat ini terdeteksi adanya 9 keluhan pelaporan dalam kolom Paparan serta 24 komentar bervariasi pada Ulasan Pengguna pada halaman broker MIFX di platform WikiFX.

Ketik: mifx, pada kotak kolom pencarian nama broker untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.