Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Berbahaya Palsu

StakeFx

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan nama
Waktu pengungkapan 2022-11-29
Alasan hukuman StakeFx Markets Ltd, secara tidak jujur mengklaim koneksi ke atau mengidentifikasi dirinya sebagai perusahaan siprus STAK FX LTD , yang terdaftar di bafin.

Perusahaan sedang dikloning

STAK FX

Detail pengungkapan

Stak FX Ltd, target dugaan penipuan identitas: BaFin mengeluarkan peringatan terhadap platform trading stakefx.com

29.11.2022 | topik bisnis yang tidak sah STAK FX LTD , target dugaan penipuan identitas: bafin mengeluarkan peringatan terhadap platform perdagangan StakeFx .com sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa StakeFx Markets Ltd , seychelles, tidak memiliki otorisasi berdasarkan kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. ketika menampilkan dirinya kepada pelanggan, perusahaan tersebut secara tidak jujur mengklaim memiliki hubungan dengan atau mengidentifikasi dirinya sebagai perusahaan siprus STAK FX LTD , yang terdaftar di bafin. bafin tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa klaim itu benar; sebaliknya, kemungkinan itu STAK FX LTD telah menjadi sasaran penipuan identitas. informasi yang diberikan pada StakeFx Situs web .com dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan atau investasi di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg; untuk menyediakan layanan investasi di jerman, mereka memerlukan otorisasi berdasarkan undang-undang firma investasi jerman (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di suatu tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2023-12-04

pemberitahuan peringatan – Metaverxia LLC