Motivi per l'Indagine sul Campo

Sfruttando lo sviluppo finanziario regionale, il mercato dei cambi bielorusso ha gradualmente stabilito un sistema operativo che comprende diverse istituzioni, rendendolo un luogo chiave per gli investitori locali per partecipare alle transazioni di cambio. Per aiutare gli investitori a comprendere direttamente lo stato operativo reale dei broker nella regione e mitigare i rischi associati al bias informativo, un team di ricerca sul campo ha condotto una visita in Bielorussia.

Processo di Indagine sul Campo

Questa volta, il team di ispezione in loco si è recato in Bielorussia per condurre un'ispezione sul campo del broker forex TechFX, come pianificato. Le informazioni disponibili pubblicamente elencano il suo indirizzo ufficiale come TechFX LLC 223050, REGIONE DI MINSK, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23.

Per mantenere la responsabilità di verificare rigorosamente le operazioni commerciali dell'azienda per gli investitori, il team professionale di ispezione sul campo ha condotto un'ispezione in loco di TechFX, basandosi sull'indirizzo precedentemente divulgato, in conformità con i piani stabiliti.

 Il team di ispezione si è quindi recato nel Distretto di Kolodishchi, Oblast di Minsk, Bielorussia, e ha condotto un'ispezione in loco di TechFX, che sosteneva di essere situato presso TechFX LLC 223050, REGIONE DI MINSK, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23. Arrivati all'indirizzo, i sondatori hanno scoperto che l'area non corrispondeva a nessun campus aziendale di TechFX o a uno spazio ufficio dedicato, né vi erano segni relativi all'azienda per strada. Sono riusciti solo a scattare foto panoramiche dell'edificio.

Ulteriori verifiche hanno rivelato che l'indirizzo era in realtà un supermercato, non lo spazio ufficio dichiarato nelle informazioni pubbliche. I sondatori sono quindi entrati nell'edificio (nella zona del supermercato) e hanno ispezionato attentamente le aree pubbliche, come il foyer, ma non hanno trovato alcuna segnaletica che identificasse TechFX. Quando hanno chiesto al personale in loco se TechFX operasse lì, hanno categoricamente negato di avere conoscenza dell'azienda e non avevano alcun registro della sua presenza.

Impossibilitati a confermare il piano specifico e la posizione dell'ufficio di TechFX, i sondatori non sono riusciti a raggiungere il cosiddetto piano target e, di conseguenza, ad entrare nella società inesistente. Inoltre, nessun logo di TechFX è comparso nell'edificio (né all'interno né all'esterno). Poiché l'azienda non esisteva, i sondatori non hanno potuto determinare se si trattasse di un ufficio condiviso né fotografare la reception o il logo. Inoltre, poiché non è stata trovata alcuna traccia di un ufficio, l'ambiente interno dell'ufficio, il numero di stanze e il numero di postazioni di lavoro erano impossibili da determinare.

In base all'ispezione sul campo, nonostante una ricerca approfondita, gli investigatori non hanno trovato segni delle operazioni commerciali di TechFX e hanno invece confermato che l'indirizzo era un supermercato.

Pertanto, l'ispezione sul campo ha confermato che TechFX non esisteva all'indirizzo menzionato e ha concluso che la società di intermediazione non esisteva affatto, mancando di uno spazio ufficio effettivo.

Riepilogo dell'Indagine sul Campo

I sondatori hanno visitato il broker Forex TechFX come previsto. Non hanno potuto trovare il nome dell'azienda del broker e altre informazioni nel luogo commerciale pubblicamente esposto, indicando che il broker non ha una vera sede commerciale. Si consiglia agli investitori di considerare queste informazioni in modo completo prima di prendere decisioni.

Disclaimer dell'Indagine sul Campo

I contenuti e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo informativo e non dovrebbero costituire una base per alcuna decisione finale.