OctaFXは危険？インド警察が追跡、インターポールが関与する国際捜査の実態

海外FXは「簡単に儲かる」と言われがちです。スマホひとつで世界の市場にアクセスできる時代になりました。

しかし、そんな甘い言葉の裏側で、いまインド当局が追い詰めている巨大な資金の流れがあります。

インドの金融犯罪捜査機関と警察は、国際刑事警察機構（インターポール）を通じて、ある男の「海外資産」を洗い出すための国際捜索に踏み切りました。

その人物とは、海外FXプラットフォーム「OctaFX（オクタFX）」の背後にいるとされる、このスキームの主謀者・パベル・プロゾロフ氏です。

これは単なる企業トラブルではありません。

数百億円規模の資金が国境を越えて動き、個人投資家の資金が吸い上げられ、姿を消していく――その全体像が、いま国際捜査の俎上に載せられています。

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「シルバー・ノーティス」の衝撃——世界に散らばる「汚れた資産」を追え

今回、インド当局が要請したのは「シルバー・ノーティス」と呼ばれる比較的新しい仕組みです。

通常、指名手配犯を追う「レッド・ノーティス（国際逮捕手配書）」は有名ですが、このシルバー・ノーティスは、犯罪によって得られた「資産」や「資金源」を特定するために発行される、いわば金の流れを断つための強力な武器です。

目的は、「犯罪によって得られたと疑われる資産の所在を特定し、各国で情報を共有すること」にあります。

つまり、「どこに金があるのか」を突き止めるための国際ネットワークです。

この要請を受け、すでに複数の国が動いています。

• スペイン当局は、プロゾロフ氏に関連するとされる不動産11件と高級車4台の情報を提供
• エストニア当局は、関連会社3社と居住地情報を共有
• アメリカFBI、欧州刑事警察機構（ユーロポール）とも連携

資産はまるで霧のように、国から国へと移動します。

それを一つひとつ照らし出す作業が、いま進められています。

320億円超を飲み込んだ「ポンジ・スキーム」

インドの金融犯罪を担当する執行局（ED）は、OctaFXを次のように位置づけています。

• 表向きは海外FX・CFD取引プラットフォーム
• 実態は「典型的なポンジスキームに近い構造」
• 投資家の資金を新規資金で回しながら、背後で資金を海外へ移転

EDの発表によると、

• 2022年7月〜2023年4月のわずか9か月間で約1,875億ルピー（約320億円）を投資家から吸い上げた
• 同期間の不正利益は約800億ルピー（約140億円）
• 2019年〜2024年までの累計利益は5,000億ルピー超（約850億円）と推定

そして、これらの資金の多くが国外へ送金されていたといいます。

新規の投資家から集めた資金を、あたかも運用益であるかのように見せかけて循環させ、最終的には主謀者たちがその大半を海外へ持ち去ります。

古くからある詐欺の手法ですが、現代のテクノロジーを駆使することで、そのスピードと被害規模はかつての比ではなくなっています。

特に悪質なのは、そのマネーロンダリングのプロセスです。

OctaFXは、当局の監視の目を逃れるために「無許可の決済代行業者」を利用していました。投資家から集めた資金は一度バラバラに解体され、世界中に点在するプロゾロフ氏支配下のペーパーカンパニーへと送金されます。

そして驚くべきことに、その資金の一部は「海外直接投資（FDI）」という形で、再びインド国内へ戻されていたといいます。自国から奪った資金を、正当な投資を装って再注入していたのです。

資金は洗浄され、形を変え、元の姿が判別できなくなります。

マネーロンダリングとは、まさにそういう仕組みです。

豪華客船と不動産——差し押さえられた「虚飾の象徴」

EDはすでに、プロゾロフ氏関連とされる資産について、総額2,681億ルピー（約460億円）相当の仮差押え措置を実施しています。

対象には、高級不動産、豪華ヨット、そのほか複数の高額資産が含まれます。

ここでの「差し押さえ命令」は、即座に没収を意味するものではありません。しかし、売却、贈与、抵当権の設定、あるいは他者への譲渡を一切禁じる強力な法的拘束力を持ちます。捜査が続く間、これらの資産は「逃げ場」を失い、主謀者たちの自由な活動を縛ることになります。

Octa側の全面否定

この事態に対し、世界展開している「Octa」ブランド側は、極めて淡々と関与を否定する姿勢を示しています。

• プロゾロフ氏の個人的な資産や活動とは無関係
• インドでのいかなる法的手続きにも関与していない
• マネーロンダリングや不正取引、誇大な利益約束は事実無根
• 各国の規制とKYC・AMLを遵守している

と公式に否定しています。

さらに、インド国内の関連会社については金融規制当局と和解し、約3万7千ドルを支払ってライセンスを返上しました。ただし、「グローバルOctaとは運営上の関係はない」とも主張しています。

もちろん、被害を受けた投資家たちから見れば、それは「トカゲの尻尾切り」にしか映りません。

ブランドの名前を信じ、プラットフォームの信頼性を信じて資金を預けた人々にとって、本部が「知らない」と言い切ることは、さらなる絶望を生む結果となっています。

まとめ

このニュースを、遠い異国の自分には関係のない物語だと思わないでください。今この瞬間も、日本のSNSや動画サイトは、海外FX業者の派手な広告であふれています。

「高レバレッジで一発逆転」「豪華なボーナス」「プロのシグナル配信」。こうした言葉に誘われて、大切なお金を海外の口座に送金していませんか。

たとえば、「入出金はまったく問題ありません」とうたう業者に口座を開こうとしたとき、WikiFXで調べてみたら、海外では「出金拒否」のトラブル報告だらけだった――それでも、あなたはその業者を選び続けますか。

OctaFXの事例が私たちに教えてくれるのは、どんなに洗練されたウェブサイトを持ち、どんなに信頼できそうな「グローバルブランド」を標榜していても、その資金の出口がどこにつながっているのかは、個人には決して見えないということです。

資金が海外に流れた瞬間、取り戻すのはほぼ不可能になります。

一度、海外の複雑なペーパーカンパニーの網の目に資金が入り込んでしまえば、たとえ国家権力が動いたとしても、それを取り戻すには数年、あるいは一生という時間が必要になるかもしれません。

あなたの資産を守る最後の砦は、国でも警察でもなく、あなた自身の「知識」と「警戒心」であることを、どうか忘れないでください。