https://gaitameonlinenex.com บล็อกการถอนเงินและเรียกร้องค่าธรรมเนียมการยืนยันปลอม
ฉันรายงาน gaitameonlinenex.com ว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เป็นการลอกเลียนแบบโบรกเกอร์ญี่ปุ่นที่ถูกต้อง "GaitameOnline" อย่างหลอกลวง
ในตอนแรกพวกเขาอนุญาตให้ถอนเงินเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น จากนั้นพวกเขากระตุ้นให้ฉันลงทุนมากขึ้น ในที่สุดฉันฝากเงินรวมทั้งสิ้น **$289,541.22** เข้าสู่แพลตฟอร์ม
เมื่อฉันพยายามถอนยอดเงินคงเหลือทั้งหมด พวกเขาต้องการ "ค่าธรรมเนียมการยืนยัน":
- การชำระเงินครั้งแรก: $71,811.84
- การชำระเงินครั้งที่สอง (ที่ขอ): $37,449.48
แม้จะจ่ายค่าธรรมเนียมครั้งแรกแล้วพวกเขาก็ยังปฏิเสธที่จะปล่อยเงิน พวกเขากล่าวโกหกว่าฉันมีความผิดทางการเงินโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ และตอนนี้กำลังขู่กับฉันด้วยการอ้างอิงถึง FATF และ FinCEN
พวกเขาใช้บัญชีผู้ถือความไว้วางใจของบุคคลที่สามในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อรับเงินฝากจากนักลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินระหว่างประเทศ
📌 แพลตฟอร์มนี้ได้รับการรายงานให้:
- CFTC (สหรัฐอเมริกา), FBI IC3, FTC
- FMA (นิวซีแลนด์), FSA & FFAJ (ญี่ปุ่น), FSS (เกาหลี)
- FCA (สหราชอาณาจักร), SFC (ฮ่องกง), ASIC (ออสเตรเลีย)
- FATF และ FinCEN
สหรัฐอเมริกา
