FBI เปิดเกมล่าเครือข่ายฟอกเงิน! เบื้องหลังคดีหลอกลงทุน 1,500 ล้านบาท

การหลอกลงทุนในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงมิจฉาชีพที่คอยชักชวนเหยื่อเท่านั้น แต่ยังมี “เครือข่ายฟอกเงิน” ที่ทำหน้าที่ซ่อนเส้นทางการเงินอยู่เบื้องหลังอย่างเป็นระบบ

ล่าสุด แอดเหยี่ยวมีข่าวที่น่าสนใจจากสหรัฐอเมริกามาฝาก หลังเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกำลังสำคัญของขบวนการฟอกเงิน ซึ่งมีส่วนช่วยเคลื่อนย้ายเงินจากคดีหลอกลงทุนทางออนไลน์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 1,500 ล้านบาท

สารบัญ

01

เบื้องหลังขบวนการ ใช้บริษัทนอมินีกว่า 45 แห่ง และบัญชีบริษัทกว่า 140 บัญชี

02

รูปแบบหลอกลงทุนยังคงเหมือนเดิม แต่เครือข่ายเบื้องหลังซับซ้อนขึ้น

03

ผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนหลอกเหยื่อโดยตรง แต่เป็น “คนจัดการระบบการเงิน”

04

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

05

สิ่งที่แอดเหยี่ยวอยากฝากถึงนักเทรด

06

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

เบื้องหลังขบวนการ ใช้บริษัทนอมินีกว่า 45 แห่ง และบัญชีบริษัทกว่า 140 บัญชี

ตามคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ เขตตะวันออกของรัฐนิวยอร์ก ผู้ต้องหาทั้งสองราย ได้แก่ Zhuoying Chen และ Haojie Zhang ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บริหารจัดการระบบฟอกเงินให้กับเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างปี 2020-2022

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขบวนการดังกล่าวใช้บริษัทนอมินีประมาณ 45 บริษัท และบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลกว่า 140 บัญชี เพื่อรับ โอน และปกปิดเส้นทางของเงินที่ได้มาจากการหลอกลงทุน ก่อนส่งต่อเงินออกไปยังต่างประเทศ

รูปแบบหลอกลงทุนยังคงเหมือนเดิม แต่เครือข่ายเบื้องหลังซับซ้อนขึ้น

จากการสืบสวนพบว่า เหยื่อส่วนใหญ่ถูกติดต่อผ่านแพลตฟอร์มแชตหรือโซเชียลมีเดีย

หลังจากสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้ว มิจฉาชีพจะชักชวนให้ลงทุนในโอกาสที่อ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง

ในช่วงแรก เหยื่อมักจะเห็นผลตอบแทนปลอม หรือข้อมูลกำไรที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้โอนเงินเพิ่ม

แต่ในความเป็นจริง เงินทั้งหมดกลับถูกโอนเข้าสู่เครือข่ายบริษัทและบัญชีที่เตรียมไว้ ก่อนจะทยอยส่งต่อผ่านหลายบัญชีเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน และสุดท้ายถูกโอนออกนอกประเทศ

ผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนหลอกเหยื่อโดยตรง แต่เป็น “คนจัดการระบบการเงิน”

สิ่งที่น่าสนใจในคดีนี้คือ ผู้ต้องหาทั้งสองรายไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ติดต่อหรือชักชวนเหยื่อด้วยตัวเอง

แต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ดูแลโครงสร้างทางการเงินของขบวนการ

อัยการสหรัฐฯ มองว่า การมีบริษัทนอมินีและบัญชีธนาคารจำนวนมาก ทำให้ขบวนการสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การติดตามเส้นทางเงินของเจ้าหน้าที่ทำได้ยากขึ้น

แนวทางนี้สะท้อนว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มให้ความสำคัญกับการตัดวงจร “เครือข่ายฟอกเงิน” ที่อยู่เบื้องหลังคดีหลอกลงทุน มากกว่าการจับเฉพาะผู้ที่หลอกเหยื่อเพียงอย่างเดียว

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

หลังถูกจับกุม ผู้ต้องหาทั้งสองได้ขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครบรูคลิน และถูกตั้งข้อหา สมคบกันฟอกเงิน (Conspiracy to Commit Money Laundering)

ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริง แต่ละรายอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

สำหรับคดีนี้ เป็นผลจากการสืบสวนร่วมกันของหลายหน่วยงานในสหรัฐฯ ได้แก่

• FBI
• Homeland Security Investigations (HSI)
• IRS Criminal Investigation
• U.S. Postal Inspection Service

โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า การดำเนินคดีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ที่สนับสนุนการหลอกลงทุนทางไซเบอร์ในหลายประเทศ

สิ่งที่แอดเหยี่ยวอยากฝากถึงนักเทรด

คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนว่า การหลอกลงทุนในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียง “คำพูด” หรือ “แพลตฟอร์มปลอม” เท่านั้น

แต่ยังมีโครงสร้างการฟอกเงินที่ถูกวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้บริษัทนอมินี บัญชีบริษัท และการโอนเงินผ่านหลายชั้น เพื่อทำให้การติดตามเงินทำได้ยากที่สุด

สำหรับนักเทรดและนักลงทุน สิ่งสำคัญคือ อย่าตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนที่ดูดีบนหน้าจอ เพราะตัวเลขเหล่านั้นอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกให้เราโอนเงินเพิ่มก็ได้

ก่อนลงทุนกับแพลตฟอร์มหรือบุคคลใด ควรตรวจสอบใบอนุญาต ความน่าเชื่อถือ และแหล่งที่มาของบริการให้รอบคอบเสมอ เพราะเมื่อเงินถูกโอนเข้าสู่เครือข่ายฟอกเงินแล้ว การติดตามและกู้คืนทรัพย์สินมักเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แม้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ในภายหลังก็ตาม

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!