Amaç

Çin, Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli döviz işlem merkezlerinden biri olup, aktif işlem, piyasa açıklığı ve sıkı düzenleme ile karakterize edilir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz aracı kurumlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi Çin, Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi Çin, Hong Kong'daki EternalPearl döviz aracı kurumunu ziyaret etmiştir. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Hong Kong, Wanchai, 88 Gloucester Road, 19. Kat'tır.

Yatırımcılar için sıkı bir şekilde denetleme misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir saha doğrulama ekibi, iyi planlanmış bir program doğrultusunda, Hong Kong, Wanchai, 88 Gloucester Road, 19. Kat'ta bulunduğunu iddia eden EternalPearl aracı kurumunu saha doğrulaması yapmak üzere Çin, Hong Kong'a gitmiştir.

Doğrulama personeli, Hong Kong, Wanchai, 88 Gloucester Road'daki hedef binaya başarıyla ulaşmıştır. Çevre, güçlü bir ticari atmosferle hareketlidir. Ancak, binanın dışında şirketin herhangi bir tabelası veya ilgili bilgisi bulunamamıştır.

Doğrulama personeli binanın lobisine girmiş ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtmiştir. İletişim sonrasında giriş izni alınmıştır.

Hedef kata, 19. kata ulaşıldığında, doğrulama personeli ofis alanında EternalPearl'a ait net bir tabela bulamamıştır. Şirket bu adreste bulunmadığı için, doğrulama personeli tesislere girememiş, EternalPearl'ın resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamamıştır. Ayrıca, bu ofis alanı paylaşımlı bir çalışma alanı değildir.

Cam kapıdan bakıldığında, içeri girilemediği için şirketin iç ortamı gözlemlenememiş ve bu aracı kurum hakkında hiçbir bilgi bulunamamıştır. Güvenlik görevlisine sorulduğunda, böyle bir şirket olmadığı bilgisi alınmış ve bu durum sahte olduğu yargısına varılmasına yol açmıştır.

Bu nedenle, saha doğrulaması sonrasında, EternalPearl aracı kurumunun bahsedilen adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin, Hong Kong'daki döviz aracı kurumunun kamuya açık olarak gösterilen iş adresini ziyaret etmiş, ancak aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini görememiştir; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.