Amaç

İngiltere döviz piyasası, uzun süredir var olan ve gelişmiş bir uluslararası döviz piyasasıdır ve küresel döviz işlemlerinde önemli bir yer tutar. Londra, küresel döviz işlem merkezlerinden birisi olarak, gelişmiş bir finansal sisteme ve çeşitli piyasa katılımcılarına sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerleri hakkında daha kapsamlı bir bilgi edinmesine yardımcı olmak için, yerinde denetim ekibi İngiltere'de saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

İşlem

Yerinde denetim ekibi planlandığı şekilde İngiltere'ye giderek döviz brokeri SwissApex için yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, bu brokerin ofis adresi 40 Bank Street, Londra, E14 5NR'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıları titizlikle denetlemek için bir misyon duygusuyla hareket ederek, İngiltere'deki hedef bölgeye özenli bir plana göre devam etti. Kamuya açık bilgilerde Londra, E14 5NR, 40 Bank Street adresinde bulunduğu belirtilen broker SwissApex için fiziksel bir doğrulama gerçekleştirdiler.

Denetim personeli hedef binaya başarıyla ulaştı. Londra'nın hareketli bir bölgesinde bulunan binanın çevresi temiz ve ticari atmosferi yoğun. Ancak binanın dışında firmanın herhangi bir tabelası veya ilgili bilgisi bulunamadı.

Denetim personeli binanın lobisine girme girişimi yaptı ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı. Ancak iletişim sonrasında içeri girme izni alınamadı. Soruşturma üzerine, güvenlik görevlisi bu şirketin binada bulunmadığını belirtti.

Camdan gözlemleme yoluyla, binanın içinde firma ile ilgili bir rehber tabelası bulunamadı ve SwissApex ile ilgili herhangi bir logo görülmedi. Binaya girme imkanı olmadığından, firmanın bulunduğu spesifik kat ve yer doğrulanamadı ve hedef kat ulaşılamadı. Dolayısıyla, SwissApex'nin resepsiyon alanı veya logosu fotoğraflanamadı ve ofis alanı paylaşılan bir ofis alanı değildi.

Sonuç olarak, firmanın iç ofis ortamını gözlemlemek mümkün olmadı ve bu broker ile ilgili herhangi bir bilgi keşfedilemedi. Genel durum sahte olarak değerlendirildi.

Bu nedenle, yerinde denetim sonrasında, broker SwissApex belirtilen adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde denetim ekibi planlandığı şekilde İngiltere'deki döviz brokeri SwissApex için bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık iş adresinde, brokerin firma adı gibi bilgiler görülemedi, bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapması tavsiye edilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için son kriter olarak kullanılmamalıdır.