Công an Đà Nẵng tìm kiếm hàng ngàn nạn nhân của vụ lừa đảo 3.700 tỷ tại công ty đầu tư GFDI

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố - Nguồn: CA Đà Nẵng

Ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã phát đi thông báo khẩn, công khai tìm kiếm các cá nhân là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI nhưng chưa phối hợp với cơ quan điều tra.

Đây là động thái nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình xác minh, sau hơn hai tháng kể từ khi vụ án được khởi tố với quy mô đặc biệt lớn: 7.541 khách hàng bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 3.700 tỷ đồng.

Theo thông báo, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra vụ án đang gặp trở ngại đáng kể do không thể liên hệ với một số lượng lớn bị hại. Nguyên nhân được xác định bao gồm việc các nạn nhân đã thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc cơ quan điều tra chưa nắm được đầy đủ thông tin liên lạc.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho tất cả các bị hại, cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân liên quan nhưng chưa từng được mời làm việc khẩn trương liên hệ và phối hợp. Các bị hại cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và các tài liệu liên quan khác.

Hồ sơ cần được gửi về Phòng Cảnh sát kinh tế - Đội 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ được ấn định là trước 17h00 ngày 20/02/2026.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, sau thời hạn này, các bị hại không chủ động phối hợp sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI từ Công an Đà Nẵng - Nguồn: CA Đà Nẵng

Thông báo này cho thấy mặc dù con số 7.541 bị hại và 3.700 tỷ đồng đã được công bố từ cuối năm 2024, công tác xác minh, thống kê đầy đủ và thu thập chứng cứ vẫn còn nhiều việc phải làm, phần nào phản ánh tính chất phức tạp và quy mô rộng khắp của vụ việc.

Công ty GFDI chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Tuy nhiên, ngay từ khi thành lập, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Quang Hoàng với vai trò Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật, công ty đã xây dựng một mô hình kinh doanh khác biệt hoàn toàn với đăng ký: huy động vốn từ công chúng thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản cá nhân.

Để thu hút và tạo niềm tin cho khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo bộ máy nhân viên kinh doanh triển khai một chiến dịch quảng cáo, marketing bài bản và hoành tráng.

Họ tung ra thông tin về các dự án đầu tư hấp dẫn và có khả năng sinh lời cao, đi kèm là những cam kết về lãi suất cắt cổ, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng ngân hàng, dao động từ 1.5%/tháng đến 3.5%/tháng tùy theo kỳ hạn gửi tiền.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng tinh vi. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, thay vì đầu tư vào các dự án đã cam kết, Nguyễn Quang Hoàng đã sử dụng tiền sai mục đích.

Số tiền khổng lồ này chủ yếu được dùng để chi trả lãi suất cho các hợp đồng cũ đáo hạn và tài trợ cho chính các hoạt động kêu gọi vay mới, tạo thành một mô hình kinh doanh theo kiểu “ponzi” điển hình: dùng tiền của người gửi sau để trả lợi nhuận cho người gửi trước.

Đến tháng 11/2023, các hoạt động đầu tư thua lỗ khiến công ty mất khả năng tài chính. Thay vì dừng lại, Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm càng đẩy mạnh việc lừa đảo để duy trì hoạt động.

Sự sụp đổ chỉ thực sự xảy ra vào đầu tháng 11/2024, khi công ty hoàn toàn mất khả năng chi trả, dẫn đến sự kiện hàng trăm khách hàng ùa đến trụ sở đòi tiền.

Ngày 08/11/2024, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt tại trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của lãnh đạo công ty, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng. Mười ngày sau, ngày 18/11/2024, cơ quan này đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cá nhân chủ chốt.

Năm bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bao gồm: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà (Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch).

Trong số này, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh đã bị bắt tạm giam, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều đáng chú ý là mô hình hoạt động của GFDI không chỉ giới hạn ở Đà Nẵng. Công ty này đã thiết lập một mạng lưới chi nhánh rộng khắp tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này giải thích vì sao số lượng bị hại lên tới gần 7.500 người và việc liên hệ, xác minh gặp nhiều khó khăn như thông báo ngày 23/01.

Sau khi khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho người dân.

Thông tin từ Báo Chính phủ cho biết, cơ quan điều tra đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Công tác này vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh nhằm tối đa hóa khả năng bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.