Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đây là một trong những đường dây cờ bạc trực tuyến có quy mô đặc biệt lớn, với hơn 30.000 thành viên tham gia và lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Vụ án được xác lập sau thời gian dài theo dõi và đến đêm ngày 13/7, các tổ công tác đã đồng loạt ra quân, bắt giữ thành công 12 đối tượng tổ chức đánh bạc. Theo thông tin từ VTV, cơ quan chức năng đã tạm giữ 19 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan điều tra.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hắn và các đồng phạm đã thiết lập một mạng lưới điều hành phân tán, đặt trụ sở rải rác tại nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long và Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đường dây này trước đây hoạt động tại Philippines và Campuchia, sau đó đã dịch chuyển toàn bộ hệ thống điều hành về Việt Nam nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao, am hiểu sâu về công nghệ thông tin. Đối tượng cầm đầu được xác định có hai bằng đại học liên quan đến lĩnh vực công nghệ, trực tiếp xây dựng phương thức vận hành và hệ thống quản trị phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Nhóm đối tượng phân chia vai trò cực kỳ chặt chẽ, từ bộ phận quản trị hệ thống, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật cho đến chăm sóc người chơi. Trong đó, các vị trí quản lý, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, chăm sóc khách hàng và vận hành hệ thống được trả lương khoảng 1.600 đến 4.000 USD mỗi tháng, tương đương 42 triệu đến hơn 102 triệu đồng, một số trường hợp còn được trả bằng tiền mã hóa.

Để bảo mật thông tin cá nhân, mỗi thành viên trong tổ chức đều sử dụng một biệt danh là tên người nước ngoài tương ứng với từng vị trí trong hệ thống.

Cụ thể, ngoài Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon), còn có Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) giữ vai trò quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng, Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) làm trưởng nhóm phát triển Backend, Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media. Các đối tượng chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội được mã hóa bảo mật cao, khiến quá trình xác minh nhân thân và phân hóa vai trò của cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng một hệ sinh thái khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá, các trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá, tiếp thị nhằm lôi kéo người chơi tham gia. Hệ thống quản lý và máy chủ đều đặt ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử và truy vết dòng tiền.

Khác với phương thức ghi nợ truyền thống, hệ thống này yêu cầu người tham gia nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian, đồng thời tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến như tài xỉu, ba cây để tối đa hóa lợi nhuận. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tên miền, máy chủ ảo đặt tại nước ngoài, sử dụng các phương thức thanh toán ẩn danh, tài khoản ảo, danh tính giả và cài đặt chế độ tự động xóa sạch dữ liệu giao dịch trên hệ thống.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, đêm ngày 13/7, các Tổ công tác đã đồng loạt ra quân, bắt giữ thành công 12 đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến do Đinh Đức Phụng cầm đầu. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Hoạt động triệt phá được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cùng thời điểm này, Công an thành phố Hải Phòng cũng vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Trần Minh, trú tại thành phố Huế, đã sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý để phân chia thành nhiều tài khoản thành viên, tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ với tổng số tiền giao dịch lên tới 45 tỷ đồng.

Nguồn: Bộ Công an