外匯詐騙全鏈條犯罪團夥被端！

天眼君曾經提過外匯殺豬盤完整的體系是包括“資訊組”、“網聊組”、“操盤組”和“洗錢組”，那麼你知道一個完整的外匯詐騙全鏈條犯罪團夥是什麼樣的嗎？

近日，霞浦警方在同一統籌部署下，成功打掉了一個涉嫌外匯詐騙的全鏈條團夥，串並破獲電信網絡詐騙案件十餘起，抓獲犯罪嫌疑人19名，扣押現金22萬元，電腦30臺，手機50部，車輛5部。這個外匯詐騙的全鏈條團夥是如何進行詐騙呢？我們該如何去提防體系完整的詐騙團夥呢？結合外匯天眼的一些工具天眼君教你逐一擊破！

詐騙經過：構造虛假外匯平臺

2019年底，嫌疑人郭某在從事外貿生意期間接觸到地下錢莊通道，於是，郭某萌生利用地下錢莊通道非法獲取利益的想法。不久，郭某與葉某商議其負責提供地下錢莊通道，葉某負責研究詐騙“劇本”以及招攬合夥人實施具體詐騙的思路。

葉某通過在網上購買虛假“MT5”軟體，招攬合夥人，通過人設包裝成外籍高富帥、白富美等形象後，利用聊天軟體，海量搜索不特定被害人進行網路情感交友，與被害人建立信任關係後，誘導被害人到虛假“mt5”外匯平臺進行投資理財後，宣稱有內幕消息、專家指導等利好條件，誘導受害人轉賬入金，並通過後臺操控外匯數據漲跌製造虧損的假像，實施典型的“殺豬盤”詐騙。

葉某等人經過一段時間的積累，策劃擴大經營，由原始合夥人分別成立工作室，招收“聊手”傳授“話術”實施詐騙。

2020年2月始至被查獲，上述詐騙團夥在河南焦作市、福州馬尾區、福建霞浦城區設立4個“殺豬盤”工作室，招攬實施詐騙“聊手”達30餘人，成功實施詐騙金額達500餘萬元人民幣。

逐一擊破：揭開平臺虛假偽裝

一、葉某購買虛假的MT5軟體

使用外匯天眼的MT4/5軟體鑒定功能，軟體真假一目了然；特別是有些詐騙團夥會購買廉價的MT4/5軟體，只需要查看相關的關係族譜，如果相關的白標是黑平臺，那麼這個平臺也是黑平臺無疑了。

一、通過後臺操控外匯數據漲跌製造虧損的假像

如果使用的不是正規的MT4/5軟體，那麼帳戶數據都是可以通過後臺進行操控的；但是有些詐騙平臺使用的是正規MT4/5軟體，為什麼還是受騙了呢？因為平臺並沒有接入外匯市場！

二、虛假的外匯平臺監管問題

詐騙分子根本無法獲取真實有效的監管牌照，這些牌照資訊只需要上外匯天眼查詢，只要是套牌或者無資訊就代表這個外匯平臺並不具備監管牌照。即使詐騙分子使用障眼法套用一個公司名相似的監管牌照，外匯天眼也能準確的檢測出來。

特別是殺豬盤這樣的詐騙方式，一般詐騙時間不會持續很長時間，關注外匯天眼的曝光臺可能還能發現其他被騙的受害者，及時止損。

最後關於網路交友需要時刻保持警惕，慎防跌落殺豬盤的詐騙套路，不僅被騙取了感情還被騙取了金錢。除此之外，自稱為內部人員或操盤手或投資大師等身份同樣不可信，“知道內部系統漏洞”和“穩賺不賠”等理由都是詐騙！

總結

如何才能真正的杜絕所有的外匯詐騙？依靠的其實最重要的點就是瞭解。在接觸外匯交易前要先學會瞭解它——什麼是外匯交易？在接觸某外匯平臺前也要先去瞭解它——是否是真實安全的外匯平臺？可見，真正的瞭解是建立在多方面的，而不是單純聽從他人的一面之詞！