Trive爆料事件最新進展：拖欠員工薪資、拒絕提供返佣、監管存在問題，詐騙風險急遽上升
2025年12月底，外匯天眼曾經發布「Trive遭爆刁難用戶出金，多位投資人帳戶資金無故扣除，平台監管存在瑕疵」這篇報導，指出該平台爆出多起交易糾紛，以及與GKFX捷凱的關聯。
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USGFX 損失了近 3.5 億美元
摘要：USGFX 受ASIC監管的品牌的 特別管理人員還透露，該公司陷入了嚴重的財務困境，客戶資金嚴重短缺超過 3.48 億美元。
USGFX 受ASIC監管的品牌的 特別管理人員還透露，該公司陷入了嚴重的財務困境，客戶資金嚴重短缺超過 3.48 億美元。
“目前有大約 800 萬美元的可用資金，根據最近的法院命令，這些資金都對有利於信託債權人的信託印象深刻。然而，提出的債權人索賠繼續增加，迄今為止我們已收到約 3.57 億美元，其中約 3.49 億美元來自信託債權人，”BRI Ferrier 在一份聲明中表示。
這家流氓經紀行的清算人表達了對債權人顯然“嚴重短缺”以及客戶資金去向“有待回答的真正問題”的擔憂。他們補充說，雖然尚未對索賠進行正式裁決，但投資者已經向澳大利亞金融投訴局（AFCA）提交了“大量”索賠。
AFCA 在獲得無數機會彌補不足後，已將 USGFX 永久開除出其成員資格。此外，暫停對這家資不抵債的金融公司的投訴之際，當局正在等待最後賠償計劃 (CSLR) 的範圍和時間安排的細節。
在該日期之前提交索賠的 USGFX 客戶仍然有權從投訴機構的承保範圍中受益。儘管如此，從 11 月 12 日起，AFCA 將不再受理針對 Union Standard International Group Pty Ltd 的任何投訴。
“現階段沒有足夠的資金向債權人宣布有意義的股息，因此我們正著手進行公開審查，因為我們為債權人的利益採取追償行動。我們預計此次清算將持續一段時間，並將隨著事情的進展提供進一步的更新，”BRI Ferrier 指出。
USGFX利用中國監管漏洞
2021 年初，總部位於瓦努阿圖的 USGFX 實體表示，BRI Ferrier 試圖沒收其在澳大利亞以外的資產。現已破產的外匯經紀商指責清算人在指示波多黎各第一銀行凍結 USG Global 賬戶後濫用權力。
儘管歸同一人所有，但該公司重申其瓦努阿圖品牌是一個獨立的法人實體，獨立於目前在澳大利亞清算的經紀業務運營。
此外，USG Group 聲稱，儘管它無法控制清算過程，但它一直在處理將賬戶轉移到其離岸公司的 USGFX 客戶的提款請求。
該券商補充說，無論目前的情況如何，它仍然決心保留其品牌和全球業務，“而不是在口水戰上浪費金錢和資源”。
除了澳大利亞的困境之外，據稱 USGFX 從非法提供槓桿外匯交易和其他金融服務的中國投資者那裡騙取了高達 6 億美元。
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