黑平台BBI Trading沉寂一年疑似復活，缺乏監管牌照、展業場所，爆料不斷風險再升溫
外匯天眼在2024年4月曾經發布「BBI Trading美國NFA牌照未獲授權，目前已證實為資金盤」這篇報導，曝光BBI Trading的詐騙手法，呼籲投資人小心並遠離，而這黑平台在沉寂1年多之後，公司並沒有消失，並且最近又開始蠢蠢欲動。
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不讓出金的理由出現以下幾條就是黑平臺，正如TOMAHAWK...
摘要：遇到無法出金的情況，外匯平臺一般都會告知投資者理由，當然理由是五花八門的，有真的也有假的，而有些理由一出就可以判斷出假的，能說出這種理由的基本都是黑平臺！
遇到無法出金的情況，外匯平臺一般都會告知投資者理由，當然理由是五花八門的，有真的也有假的，而有些理由一出就可以判斷出假的，能說出這種理由的基本都是黑平臺！比如說投資者的帳戶涉嫌洗黑錢的，比如說投資者填寫的銀行帳戶出錯需要保證金更改，比如說需要繳納稅金的等等。值得注意的就是正規安全的外匯平臺不會存在以上這樣“離譜”的理由，如果你遇到了如上的理由那麼結局就會是永遠無法出金！
就在近日，交易者孫先生就遭遇了這樣的出金問題，自己交易的外匯平臺TOMAHAWK一直拒絕自己的出金... ...
被騙經過
在今年的一月下旬，孫先生在網路上接觸到了外匯平臺TOMAHAWK，隨即就在這個平臺進行了開戶入金。
在TOMAHAWK投資了十幾天後，孫先生對於外匯交易實在是無法駕馭，就選擇了放棄。當時孫先生就想著把帳戶剩下的本金申請出金，便在後臺進行提交。
然而孫先生的出金申請卻被拒絕了，平臺郵件通知了孫先生表示希望他繼續交易，不解的孫先生找到平臺的客服。
平臺的客服告知他，因為孫先生交易的時間僅為四天，懷疑存在洗錢的可能，所以拒絕了他的出金申請。如果想要出金，孫先生必須要繼續交易，且每週需要交易30次！
交易者孫先生覺得平臺的要求實在是離譜，自己根本不存在洗錢的嫌疑，而且他只是想把自己的本金提現而已。不過要求每週交易30次的要求太苛刻，因為這意味著孫先生需要繼續入金才能維持這樣的交易量。思考再三的孫先生決定等一段時間再申請出金。
又過了十天，孫先生發現自己的帳戶操作不了了，詢問客服才知道平臺伺服器正在更新，然後第二天客服就告知孫先生需要將帳戶轉移到新的外匯平臺DACLAND。
不幸的是，轉移過去後的帳戶仍然無法連接，自己也沒有辦法操作出金，孫先生意識到自己被騙了，所以找到了外匯天眼尋求幫助。
關於TOMAHAWK
在外匯天眼上查詢，TOMAHAWK天眼評分1.47分，當前暫無任何實際有效的監管牌照，存在巨大的風險，建議投資者們遠離。
在TOMAHAWK的曝光臺中，擁有多達十幾條的客訴，內容都是網站遭遇關閉無法出金，而受騙的投資者均來自於海外。根據受害者的闡述，他們是通過facebook結識的女網友而接觸到外匯平臺TOMAHAWK，女網友謊稱自己的舅舅在香港證監會工作，並且有專業的分析團隊可以帶領自己進行外匯交易。在初次的嘗試交易後，出金順利到賬讓受害者放下了憂慮，面對女網友一次次的誘導，受害者陸續入金300餘萬元，最終的結局大家都猜到了，等到受害者急用錢想要出金的時候，女網友和她的舅舅全部失去了聯繫。
可以看出TOMAHAWK使用的詐騙手段就是殺豬盤，女網友和她舅舅的身份基本都是捏造的，目的就是誘導受害者進入圈套。而初次交易後讓他順利出金，也是為了放長線釣大魚！
而當TOMAHAWK平臺欺騙的投資者越來越多後，背後的詐騙團夥就轉移到了新的平臺DACLAND。在外匯天眼上查詢，DACLAND天眼評分1.04分，與TOMAHAWK一樣沒有持有任何監管牌照，存在巨大的風險。
目前，DACLAND的網站也無法打開，可見轉移平臺是跑路的藉口！
總結
見慣了外匯殺豬盤，發現感情詐騙帶來的後果其實更加殘忍，當受害者發現自己付出了幾十、幾百萬的資金後，卻發現自己最信任的人其實是騙自己的，最後獲得的不僅是經濟上的傷害，還有感情上的打擊。所以很多經歷過外匯殺豬盤的人，情緒會更加崩潰甚至開始懷疑人生。為了更好的保護自己的經濟財產，更好的保護自己，在進行外匯交易之前，都要學會檢驗平臺的真假，不要輕信任何他人的一面之詞而盲目入金！
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