外匯天眼警報：資金盤TR遭廣西警方破獲，化身七海繼續行騙

現在資金盤數不勝數，每個都包裝得美好無比，實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際，還有近期跑路的T-Set、FVP Trade，以及今天要說的TR外匯平台。

據了解，廣西來賓市公安局在追查犯罪時，循線發現網路上名為TR外匯平台的網路傳銷活動。經研判，TR是以保險對沖模式炒外匯為名，吸引許多會員投資，從而高額獲利。

該平台項目以所謂的「外匯投資操作」做為虛假噱頭，實際上是透過加密貨幣收取入門費，以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅，組成上下層級關係的傳銷模式，其行為涉嫌組織與領導傳銷活動罪，涉案金額超過2.3億元。

7/1，來賓市公安局對賈某等人進行立案偵查。7/14，在自治區公安廳統一協調下，來賓市公安局調動100多名警力，分別前往遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統一收網行動，總共抓到17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批，凍結帳戶涉案資金1100多萬人民幣，查封涉案資金購買房產28處。

儘管如此，TR仍舊繼續開設新平台割韭菜。最近就有人在網路上投訴七海（官網地址：https://www.7seasnft.com/）這個平台，目前一樣是無法出金，轉NFT交易，這一切手法感覺似曾相識。

經過查詢，七海的用戶全是從「紅磚資管」過來，雖然換了新功能變數名稱，實際上紅磚資管還是TR的，也難怪會如此熟悉，其NFT數位藝術品交易基本上不可信，早前就有過元宇宙NFT跑路的新聞，如今TR又開了七海這個平台，顯然想透過投資話題再詐騙一波。

雖然這次TR被抓了17個主要團隊領導人，但因為操盤手在國外，可能不會在短期內崩盤，而是繼續換網址行騙，但無論如何都不可能出金。最後外匯資金盤的結局並不會改變，遲早會跑路。

在今年3月，外匯天眼曾發布過2篇曝光文，揭露TR是一個詐騙資金盤，提醒投資人應盡速遠離。然而，過去幾個月以來，我們仍持續收到許多受害者的爆料，因此今天再次發布警報，呼籲大家小心TR及其相關平台。

根據外匯天眼的查詢結果，TR是成立2～5年、展業區域存疑的公司，不但沒有使用MT4/5軟體，目前也查不到任何有效的監管資訊。更誇張的是，目前相關曝光內容已高達205則！

絕大多數的爆料都是碰到無法出金的情況，其中一位受害者提到資金被強制轉到到NFT（應該就是新聞提到的七海），提現規則一直改來改去，仍然拿不出錢，顯然是打算繼續割韭菜。

目前TR的2個網站都已經無法連上，使用全球WHOIS查詢會看到分別成立於2020/9/22與2021/3/29，目前沒有更新跡象，看起來很可能已經轉移陣地，開設新網站繼續行騙。

看完這篇文章，相信大家已經很清楚TR這個資金盤的真面目，而外匯天眼也將持續為用戶追蹤後續的發展情況。如果你想隨時掌握最新的市場行情與交易商監管資訊，請務必下載外匯天眼APP，幫助你做出最好的投資決策與判斷！

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