假投資集團詐騙逾50人得手上億元，警方三波緝捕攻破水房逮42嫌；FCA將ESCOFINTEX列入示警名單

外匯天眼發布：

過去兩年由於全球急速通膨、物價持續上漲，許多民眾為了不讓口袋裡的錢愈來愈薄，紛紛開始尋找可以增加收入的兼職或投資機會，沒想到卻因此落入詐騙集團的假投資陷阱。

日前，警方注意到一個以27歲曾姓主嫌為首的詐騙集團，多次透過網路廣告與線上交友尋找下手目標，以「投資股票」的名義引導受害者加為LINE好友或進入投資群組，之後再分享各種飆股，並讓群組暗樁傳送虛假的獲利截圖，以此誘導受害者入金投資。

在經過進一步的調查後，警方確認該集團已詐騙超過50人，其中3位受害者遭詐款項超過新台幣1000萬，不法所得總計超過1億元，而且為了躲避追查，集團成員還試圖透過層層轉帳來洗錢，卻沒能躲過警方的法眼。

隨著證據收集得差不多，警方認為時機已經成熟，於是調集大量警方來到一棟社區大樓，使用破壞機具直接攻堅，很快就擊破大門玻璃，員警們迅速衝入其中進行壓制，很快就制服在場的幾位嫌犯，而房內桌子上擺放好幾台電腦主機與斷電遙控器，顯然是用以詐騙與洗錢的犯罪工具。

警方在深入搜尋時發現，這個詐騙集團不但自己做案與洗錢，還提供人頭帳戶給境外的詐騙集團，協助轉移贓款，並得知總共有3處水房分布於新北市、台中市、高雄市，可謂是狡兔三窟。

為此，全台警方成立專案小組，又展開3次追緝行動，結果合計抓獲42位嫌犯，訊問後將他們全部送辦。後續警方也會繼續追查是否有漏網之魚，並希望循線揪出躲在境外的詐騙集團。

11/8，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為ESCOFINTEX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：ESCOFINTEX

註冊國家、地區：英國

網址：https://escofyntex.com/

電話：+44 7451275834

地址：Second Floor, Fleet Street, London, UNITED KINGDOM, EC4A 2DQ

信箱：support@escofyntex.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，ESCOFINTEX這家交易商成立還不到1年，目前並不清楚展業區域，而且也沒有提供任何有效的監管牌照資訊，因此外匯天眼雖然還沒收到用戶的相關爆料，仍認定該平台有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。

截至本文撰寫之際，ESCOFINTEX的官網仍可以正常連線，該平台在簡介中自稱是成立於2015年的財富管理公司，並且擁有合格的執照，但這與外匯天眼查到的情報完全不符，顯然問題重重。

為了確認ESCOFINTEX網站的真實性，我們使用WhoisDog做進一步的查證，結果發現其設立時間為2023/6/16，在2023/8/10才更新過，至今只有3個月左右，而且只有註冊1年，在2024/6/16就到期，看不出有長期經營的跡象。有鑑於此，外匯天眼的立場與英國FCA一致，呼籲投資人應盡可能遠離這個高風險平台。

總結

最後，外匯天眼也要提醒所有用戶，天底下沒有白吃的午餐，任何宣稱保本高收益、穩賺不賠的投資全都是詐騙。如果你對一家美股、期貨、外匯經紀商心存疑慮，可以透過外匯天眼APP來進行詐騙查詢工作，只要輸入平台名稱，立刻就能查到相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分等情報，幫助你輕鬆識破黑平台的真面目，避開各種投資地雷與陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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