誤信臉書假投資社團詐騙，南投老闆痛失2145萬；FCA將Milliva列入示警名單

外匯天眼發布：

根據台灣高等檢察署本月初在「112年詐欺情勢分析」記者會公布的資料，最近6年詐騙犯罪案件呈增長趨勢，2022年造成的財務損失高達73.3億，較2021年多出30%，其中排名第一的手法正是「假投資」詐騙，幾乎每週都會出現民眾遭詐的新聞報導。

不久前，南投縣埔里分局就接到當地印刷廠老闆的報案。據了解，這位老闆大約是1個月前在社群網站臉書上看到廣告，因此好奇連到「一正投資股份有限公司」這個社團，又透過窗口加了詐騙集團的LINE，想要了解投資詳情。

之後受害者聽信假老師的話術，決定先入金30萬嘗試看看，當時他到銀行辦理匯款業務，行員立即發現情況不對勁，但勸阻無果；就連警方接到通報前往勸導，他仍不相信自己被騙。與此同時，受害者被對方提供的虛假獲利矇騙，先後持續匯款、面交，總共付出了新台幣2145萬元。

過沒多久，受害者認為投資獲利得差不多了，決定向平台申請出金，卻遭到對方一再推拖，以至於遲遲沒有到帳。在朋友的勸說下，他終於相信自己落入詐騙集團的投資陷阱，並向警方尋求協助。受害者聽從員警的建議，佯裝要再入金220萬元，對方果然上鉤，很快就敲定面交的時間與地點。

12/1中午，現年19歲的黃姓車手準時現身準備取款，周圍埋伏的員警見狀，立即一擁而上將其制服，並且查獲了贓款與手機等證物。警方在訊問完黃男後，將他依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送到南投地方檢察署偵辦，並根據最新獲得的線索持續追查，希望能盡快破獲上游集團，將詐騙共犯全逮捕歸案。

12/6，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為Milliva的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：Milliva

註冊國家、地區：英國

網址：https://milliva.com/

地址：20-22 Wenlock Road, LONDON, N1 7GU- England

信箱：support@milliva.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，Milliva這家區域交易商成立2-5年，使用白標MT4/MT5交易軟體，但目前我們並未找到與該平台相關的監管牌照資訊，因此判定其具有高級風險隱患，天眼評分僅1.34。

早在2022/1/6，就有投資人向外匯天眼爆料Milliva，控訴自己使用這家經紀商做交易，結果交易帳戶遭到禁用無法買賣，就連後台管理帳戶也被禁用，不能進行出金申請，直到現在錢仍卡在帳戶裡。

如今Milliva的官網仍可以正常連線，但並沒有支援中文介面。該平台自稱從2009年開始一直從事貨幣交易事業，並且受到五大洲超過11個機構監管，無論成立時間或監管資訊都與外匯天眼的查證相去甚遠，存在造假的疑慮。有鑑於此，外匯天眼的判斷與加拿大CSA一樣，呼籲投資人為了安全著想，千萬不要使用Milliva這平台。

總結

如果你不希望碰到像「一正投資」或Milliva之類的黑平台，在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前，務必記得先做好詐騙平台查詢工作，也就是透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼實勘、整體評分，幫助你趨吉避凶，過濾掉各種有問題的投資平台。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這

入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：外匯天眼APP，保障你的交易安全