imB詐騙翻版？P2P理財平台旭新爆停止出金，9800萬資金遭檢調凍結；馬來西亞SC將Capitalix列入示警名單

2023年台灣爆出imB網路借貸平台爭議非法吸金案，同年9月另一家P2P網路借貸平台旭新科技也爆出透過提供每年7-12%報酬率、期滿還本的境外投資方案，吸引近萬位民眾入金73億元，更因此涉嫌違反銀行法，遭台中地檢署提起公訴。

到了2024/4/30，旭新科技在官網發布公告，表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款，旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押，已經嚴重影響了公司營運與投資人權益，因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能，等到律師完成協調後，再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。

不僅如此，旭新科技更聲明，整個產業在imB詐騙案爆發後便陷入寒冬，許多業者都因此關閉，不再向大眾提供服務，而公司一直苦等的主管機關、監理細則，與銀行局、金管會及各協會多次開會依舊沒有下文，結果遭到台中調查局、台中地檢署搜索與偵查。

旭新科技強調，至金該平台並未出現任何受害者，此次暫停出金將透過律師清償與計算債權及借款，盡可能保障投資人的權益，期間也會暢通客服管道，並透過說明會、直播、網頁更新等做發報告最新進度。

自從旭新科技傳出暫停出金的消息後，據傳已經有受害者開始組自救會，而主管機關也對此予以關注。不過金管會表示目前尚未收到相關的投資人申訴，接下來將繼續緊盯狀況。

5/2，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對Capitalix發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：Capitalix

註冊國家、地區：塞席爾

網址：https://www.capitalix.com/

電話：+66 25060232；+49 30726134882；+971 42491118；+91 8327121011；+357 24267263；+54 11 5236 2375

地址：CT House, Office 4B, Providence, Mahe, Seychelles；Makariou ΙΙΙ, 256, CHARAKI COURT, Flat D4, 3105, Limassol, Cyprus

信箱：support@capitalix.com

在外匯天眼官網上查詢Capitalix，我們會看到這是成立2-5年的交易商，持有塞席爾FSA零售外匯牌照，但屬於離岸監管，資金安全風險較高。此外，由於該平台展業區域存疑，加上傳出不少交易糾紛，因此風控指數為0，天眼評分也不高，只有3.80。

目前外匯天眼已收到超過20則針對Capitalix的爆料，根據最新的受害者分享，他是使用這家交易商投資獲了利，但是申請出金卻遭到拒絕，並被告知必須繳納保證金才能提領。然而，他按照指示繳了幾次錢都無法出金，才驚覺自己碰到了詐騙。

目前Capitalix的官網仍能正常連線，不過沒有支援中文，而且網站簡介也相當空泛，感覺不太專業，使用WhoisDog查詢則會看到網站雖然是在2010/10/2設立，但是在2023/9/22才更新過，而且預計在2024/10/2註冊到期，只剩下不到5個月，感覺隨時有可能爆雷跑路。

總結

最後，外匯天眼要呼籲大家，任何宣稱能穩定提供高於市場報酬的投資平台或方案，基本上都是詐騙，千萬不要相信。如果你不確定一家美股、期貨、外匯經紀商是否可靠，可以透過外匯天眼APP確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分，幫助你過濾掉有問題的黑平台與假券商。

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