Kasus AU$180.000 ! Eks Direktur Forex.com Dihukum atas Dana Penipuan Kripto

Mantan direktur GAIN Capital dan CEO Invast Financial Services, Brendan Gunn, dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh Pengadilan Lokal New South Wales karena menangani lebih dari AU$180.000 yang patut diduga sebagai hasil kejahatan.

Dana tersebut berasal dari penipuan investasi kripto lintas negara yang menyasar warga Australia.

Gunn mengaku bersalah pada Januari 2026 dan dijatuhi hukuman maksimum berdasarkan Pasal 400.9(1) KUHP Australia. Ia langsung dibebaskan setelah menandatangani pengakuan berperilaku baik senilai AU$3.000 selama 12 bulan.

Daftar isi

01

Kronologi dan Peringatan yang Diabaikan

02

Karier di Industri Forex dan CFD

03

Vonis dan Upaya ASIC

04

Pelajaran bagi Investor Ritel

Kronologi dan Peringatan yang Diabaikan

Sejak Desember 2018, Gunn menjabat direktur Mormarkets Pty Ltd, yang beroperasi dengan nama Coinshype dan menerima setoran dari warga Australia untuk investasi kripto.

Antara Januari 2019 hingga Mei 2020, 22 rekening bank dibuka atas nama Mormarkets di enam lembaga keuangan berbeda.

Bank berulang kali memberi tahu Gunn tentang pengaduan bahwa dana di rekening Mormarkets terkait penipuan atau aktivitas mencurigakan. Seluruh rekening akhirnya ditutup.

Ketika dua rekening ditutup, Gunn menerima dua cek bank senilai total AU$181.000 dan mengirimkannya kepada seorang rekan.

Ketua ASIC Sarah Court menyatakan Gunn mengabaikan peringatan yang jelas, termasuk pengaduan nasabah ke bank-bank Mormarkets. Dengan terus menangani dana itu, ia membantu memindahkan uang yang diambil dari warga Australia.

Karier di Industri Forex dan CFD

Gunn memulai karier sebagai Director of Global Client Services Asia-Pasifik di GAIN Capital dan Forex.com (2006–2013).

Pada 2013, Invast Securities merekrutnya untuk mendirikan anak perusahaan Australia, tempat ia mengamankan lisensi AFSL dari ASIC dan memimpin sebagai CEO hingga 2015. Invast kini bernama 26 Degrees.

Gunn sempat terkait dengan GMT Markets pada 2018 sebelum bergabung dengan Mormarkets.

Vonis dan Upaya ASIC

Kasus ini diselidiki ASIC dan dituntut oleh Kantor Direktur Penuntutan Umum Persemakmuran (CDPP). Hukuman 12 bulan adalah hukuman maksimum untuk penuntutan ringan pelanggaran ini.

Gunn juga dikenal sebagai kakak atlet Olimpiade dan penari breakdance Rachael “Raygun” Gunn.

ASIC menyatakan vonis ini bagian dari upaya lebih luas mengganggu penipuan. Sejak 2023, ASIC mengoordinasikan penghapusan lebih dari 25.000 situs penipuan dan phishing.

Data triwulanan ScamWatch dan ReportCyber mencatat 60.657 laporan penipuan dengan kerugian AU$248,3 juta dalam tiga bulan pertama 2026.

Pelajaran bagi Investor Ritel

Kasus ini menegaskan pentingnya memeriksa status regulasi platform investasi sebelum menyetor dana. Investor dapat memverifikasi pendaftaran di daftar resmi regulator dan membandingkan domain serta kontak resmi untuk mengidentifikasi kemungkinan klon.

Permintaan biaya penarikan di muka atau biaya pembebasan adalah tanda peringatan umum. Namun, ketiadaan nama perusahaan dalam daftar peringatan regulator tidak serta-merta membuktikan perusahaan tersebut aman.