新加坡MAS启动对Citadelle和Senjo的合规调查

日前，新加坡金融管理局（MAS）与新加坡警方的商业事务部（CAD）对Citadelle Corporate Services Pte Ltd（Citadelle）、Senjo Group Pte Ltd及其子公司（Senjo）展开联合调查，发现其涉嫌违反《刑法》（第224章）伪造账目，以及违反《信托公司法》（第336章）无照经营信托业务。

这项调查是在2020年6月29日，MAS和会计和企业监管局与CAD合作，审查与Wirecard AG相关的最新发展之后展开的。作为调查的一部分，CAD和MAS已经从Citadelle和Senjo获取了相关文件和记录，并采访了公司相关人员。

MAS知悉有传媒报道指称Citadelle以信托人身份为 Wirecard处理款项。在新加坡，提供信托服务作为一项业务，是MAS根据《信托公司法》监管的一项活动。但实际上，Citadelle并没有获得在新加坡提供信托业务服务的执照，也不受MAS的监管。故此前于6月29日，MAS已将Citadelle列入其网站的投资者警示名单。