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奥地利FMA对Bank Winter＆Co AG处以13.5万欧元的罚款
摘要：Bank Winter＆Co AG因违反防止洗钱和资助恐怖主义行为的尽职调查要求收到FMA13.5万欧元罚单。
奥地利金融市场管理局（FMA）宣布，以刑事命令的形式对法人公司Bank Winter＆Co AG处以135,000.00欧元的罚款，因为该公司违反了《金融市场反洗钱法》（FM-GwG），违反了防止洗钱和资助恐怖主义行为的尽职调查要求。
具体来说，该公司遗漏了可疑活动报告，以及未能确定和检查一个客户的所有受益人。FMA表示，上述刑事命令是最终命令。
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