46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:这样假冒“澳汇”的虚假平台并不是个例,近日在外汇天眼也收到一起投诉,同样的是假冒“澳汇”的黑平台。
这样假冒“澳汇”的虚假平台并不是个例,近日在外汇天眼也收到一起投诉,同样的是假冒“澳汇”的黑平台。

官方预警案例
1月15日,兰州市居民S女士在抖音APP上认识一陌生男子,后该陌生男子索要受害人QQ号后互相添加为好友,该男子在聊天中一直对受害人嘘寒问暖,双方经过几天聊天之后感情升温,确定为男女朋友关系。
在确定男女朋友关系后,该男子称自己在做一个很好的投资项目,收益可以达到10%,可以让受害人和其一起在这个项目上投资。S女士通过该陌生男子发送的二维码下载了名为“澳汇”的投资平台,在对方的诱导之下开始在该平台进行投资,于近日分多次向对方指定账户转账58.8万元,结果无法提现,发现被骗,遂报警。
投资者曝光
今年2月,一名陌生人添加杨先生微信,时常在朋友圈发布外汇交易的盈利图,在高额盈利之下,6日杨先生联系该好友,想了解一下,当晚9点根据好友提供的下载渠道入金一家名为AUSFOREX的交易平台。
随后杨先生下载了蝙蝠APP,加了一名好友带杨先生操作,在账户盈利到130350元的时候,杨先生申请出金被驳回,显示提款信息不符合自动保护,要求缴纳2140元激活,后多次与客服沟通都没有结果,直至2月18日杨先生账号被锁无法登录,杨先生才意识到自己遇到了黑平台。


如何识别假冒APP
最近一两年,假冒APP因为成本低廉,到处都是,各大知名交易商都曾被假冒过,这次的澳汇在外汇天眼中,不仅有多人投诉为假冒APP,在2020年初,外汇天眼就曾报道过假冒澳汇的APP。

这类骗局骗子们往往是打一枪换一个地方,虽然快速但也漏洞百出,只要投资者保持警惕,很容易识别此类骗局。
1.去官网核实信息,下载正规交易平台。骗子实施诈骗时往往会利用知名交易商的资料牌照来博取投资者的信任,但有一个东西一定是假的,那就是交易平台。大多数的经纪商都是用的MT4、或者MT5软件,投资者去官网或外汇天眼都可下载正规的MT4或MT5平台,当然有少部分经纪商有自己独立的交易软件,投资者需要向官网核实。
2.看软件的品质。假冒软件开发成本低、时间短,因此平台往往是粗制滥造,不会针对每个平台做精细的优化,这次诈骗杨先生的黑平台,就是这样的。

3.成立时间短。这类黑平台为防止被抓不会长时间作案,因此无论是官网还是下载页,创建时间都不长,投资者如果碰到这种平台,一定要谨慎入金。关于平台成立时间的信息可从外汇天眼查询。

结语
短短几天,同一交易商就有被假冒两次,可见假冒APP之多,在外汇天眼已多次揭露过假冒APP骗局,还曾出现过同一犯罪团伙接连假冒6家交易商的案例,这类骗局因成本低廉风行一时,投资者不可不保持警惕。

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一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

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