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塞舌尔金融服务管理局
2013年政府监管
塞舌尔金融服务管理局（FSA）是塞舌尔非银行金融服务的自治机构，根据《金融服务管理局法案2013》成立，为塞舌尔非银行金融服务领域提供执照许可，监管，实施法规和合规要求，监控和监督业务行为的服务。受监管的活动包括信托服务，资本市场和集体投资计划，保险，赌博。FSA还负责在塞舌尔注册国际商业公司，基金会，有限合伙企业和国际信托的业务。
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披露摘要
- 披露信息匹配 官方网址匹配
- 披露时间 2024-07-01
- 处罚原因 塞舌尔金融服务管理局 (FSA) 正在向其投资者、持牌人和公众发布通知，网址为 https://grandcapital.net。管理局注意到，该网站提到了一家名为 Grand Capital ltd该公司声称是一家提供货币和衍生品交易及投资服务的国际经纪公司，注册办事处设于塞舌尔马埃岛维多利亚蒙特弗勒里Aarti Chambers 102室，营业地址设于塞舌尔马埃岛普罗维登斯Reliance综合大楼1楼6号。
披露详情
诈骗警报： Grand Capital ltd - 欺诈公司（“欺诈公司”）和未经授权使用网站（“非法网站”）
监管更新诈骗警报： Grand Capital ltd - 欺诈公司（“欺诈公司”）和未经授权使用网站（“非法网站”）塞舌尔金融服务管理局（“fsa”）向其投资者、持牌人和公众发布通知，网址为 https://grandcapital.net。管理局注意到，该网站指的是一家名为 Grand Capital ltd声称是一家提供货币和衍生品交易和投资服务的国际经纪公司，注册办事处位于塞舌尔马埃岛维多利亚蒙特弗勒里 Aarti Chambers 102 室，营业地址位于塞舌尔马埃岛普罗维登斯 Reliance 综合大楼 1 楼 6 号。请注意，根据监管机构的记录， 盛大资本有限公司从未获得金融服务管理局根据《2007 年证券法》第 46 (1) 和 (2) 条授权，在塞舌尔开展证券交易业务，且未曾根据《2007 年证券法》第 45(4) 条授权。金融服务管理局敦促投资者和公众在从事任何业务活动和/或进行涉及货币兑换或个人信息交换的任何交易之前，对实体、服务提供商和代表进行充分研究。金融服务管理局提醒公众，如果个人继续与上述网站建立或维持客户关系，或使用上述网站提供的服务，金融服务管理局不承担任何责任。2024 年 7 月 1 日
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