Danger
在新西兰参观摩亞金融 - 未找到办公室
場勘地區： 
新西蘭
新西蘭場勘時間：2024-01-12 
摩亞金融
Danger
在新西兰参观MATG - 未找到办公室
場勘地區： 新西蘭
新西蘭場勘時間：2024-01-12 
MATG
Danger
参观塞浦路斯的3angleFX - 未找到办公室
場勘地區： 
賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-10 
3angleFX
参观QANTEX在香港的办公室 - 找到
場勘地區： 
香港
香港場勘時間：2024-01-10 
QANTEX
参观耀才證券在香港的办公室 - 找到
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-01-09 
耀才證券
Danger
参观匯福證券在香港 - 未找到办公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-01-09 
匯福證券
訪問位於塞浦路斯的FxView - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-09 
FXVIEW
Danger
访问拉脱维亚的Amenda - 未找到办公室
場勘地區： 
拉脫維亞
拉脫維亞場勘時間：2024-01-09 
Amenda
参观 Zemblanco在塞浦路斯的办公室 - 发现
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-08 
Zemblanco
Good
参观在塞浦路斯的Equiti - 办公室发现
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-08 
Equiti
Danger
在伯利兹参观Invest Markets - 未找到办公室
場勘地區： 
伯利茲
伯利茲場勘時間：2024-01-05 
Invest Markets
拜访在英国的盈透證券 - 办公室发现
場勘地區： 
英國
英國場勘時間：2024-01-05 
盈透證券
Good
参观塞舌尔的M4Markets - 办公室发现
場勘地區： 
塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-01-03 
M4Markets
Good
参观塞舌尔的紐市 - 办公室发现
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-01-02 
紐市
Good
拜訪日本的SHIZUGIN TM - 辦公室發現
場勘地區： 
日本
日本場勘時間：2023-12-27 
SHIZUGIN TM
Good
拜訪日本的靜岡東海證券 - 辦公室發現
場勘地區： 日本
日本場勘時間：2023-12-27 
靜岡東海證券
Danger
参观位于伯利兹的Xtrade - 未找到办公室
場勘地區： 伯利茲
伯利茲場勘時間：2023-12-27 
Xtrade
Good
拜訪位於新西蘭的太平洋金融 - 辦公室發現
場勘地區： 新西蘭
新西蘭場勘時間：2023-12-27 
太平洋金融
Danger
参观南非的RCG MARKETS - 未找到办公室
場勘地區： 
南非
南非場勘時間：2023-12-26 
RCG Markets
Danger
拜訪位於英國的Godi - 未找到辦公室
場勘地區： 英國
英國場勘時間：2023-12-25 
Godi
Danger
新西蘭
新西蘭 摩亞金融
2024-01-12
Danger
新西蘭
新西蘭 MATG
2024-01-12
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 3angleFX
2024-01-10 香港 QANTEX
2024-01-10 香港 耀才證券
2024-01-09
Danger
香港
香港 匯福證券
2024-01-09 賽普勒斯 FXVIEW
2024-01-09
Danger
拉脫維亞
拉脫維亞 Amenda
2024-01-09 賽普勒斯 Zemblanco
2024-01-08
Good
賽普勒斯
賽普勒斯 Equiti
2024-01-08
Danger
伯利茲
伯利茲 Invest Markets
2024-01-05 英國 盈透證券
2024-01-05
Good
塞席爾
塞席爾 M4Markets
2024-01-03
Good
塞席爾
塞席爾 紐市
2024-01-02
Good
日本
日本 SHIZUGIN TM
2023-12-27
Good
日本
日本 靜岡東海證券
2023-12-27
Danger
伯利茲
伯利茲 Xtrade
2023-12-27
Good
新西蘭
新西蘭 太平洋金融
2023-12-27
Danger
南非
南非 RCG Markets
2023-12-26
Danger
英國
英國 Godi
2023-12-25場勘交易商
超限經營
Charterprime 卓德
1.60
天眼評分
5-10年新西蘭監管金融服務企業展業區域存疑涉嫌超限經營高級風險隱患
監管黑名單
IB 盈透證券
8.20
天眼評分
上市公司 20年以上美國監管普通金融牌照自研全球展業期貨合約交易&槓桿式外匯交易涉嫌超限經營高級風險隱患
監管中
Futu 富途證券
7.69
天眼評分
上市公司 10-15年中國香港監管期貨合約交易&槓桿式外匯交易主標MT5展業區域存疑
停止展業
TigerWit 老虎外匯
1.60
天眼評分
停止展業5-10年監管牌照存疑展業區域存疑槓桿式外匯交易涉嫌超限經營高級風險隱患
未驗證
SHKFX 新鴻基外匯有限公司
1.55
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
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